大东南:2021年年度股东大会决议公告

股票代码：002263股票简称：大东南公告编号：2022-011
浙江大东南股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上午9：15—9:25，9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2022年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长骆平先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份数为525723422股，占公司有表决权股份总数的27.9884%，其中：
1、现场会议股东出席情况
1出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数524158020股，占
公司有表决权股份总数的27.9051%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共15人，代表股份数1565402股，占公司有表决权股份总数的
0.0833%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共15人，代表股份数1565402股，占公司有表决权股份总数的0.0833%。
公司部分董事、高级管理人员及监事现场出席了本次会议；受疫情影响，公司聘请的见证律师以视频方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：524438720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1234200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50502股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。
2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：524438722股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1234200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。
3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》。
表决结果：524438720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1234200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50502股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。
4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。
2表决结果：524438720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的99.7556%；1234200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50502股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。
5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
表决结果：524438720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1284702股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2444%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：280700股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的17.9315%；1284702股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的82.0685%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：524489222股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7652%；1234200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：331202股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的21.1576%；1234200股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的78.8424%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》。
表决结果：524489222股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7652%；1234200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：331202股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的21.1576%；1234200股反对，占出席本次会议的中
3小投资者股东所持有表决权股份总数的78.8424%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。
表决结果：524489222股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7652%；1234200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2021年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董事述职报告》全文于2022年4月27日刊登在公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn)。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师名字：田昊、何新宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见；
3、浙江大东南股份有限公司2021年年度股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2022年5月19日
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