燕麦科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2022-028
深圳市燕麦科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二）股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9号邦凯科技城 2号 C栋 3楼好学厅会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量79231709
普通股股东所持有表决权数量79231709
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.9870例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.9870
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.0000
2、议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181648760.081900.0000
3、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.0000
4、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181648760.081900.0000
5、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181648760.081900.0000
6、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181648760.081900.0000
7、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.00008、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股79231709100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.0000
10、议案名称：关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916043399.9100712760.090000.000012、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181111550.0141537210.0678
13、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181111550.0141537210.0678
14、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181111550.0141537210.0678
15、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181111550.0141537210.0678
16、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.0000
17、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7916683399.9181111550.0141537210.0678
18、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.0000
19、议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7922055499.9859111550.014100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）
5关于公司381492098.3279648761.672100.0000
2022年度董
事薪酬的议案
8关于公司387979610000.000000.0000
2021年度利
润分配方案的议案
9关于续聘会计386864199.7125111550.287500.0000
师事务所的议案
10关于2022年386864199.7125111550.287500.0000
度向银行申请综合授信额度的议案
11关于提请股东380852098.1629712761.837100.0000
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案12为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过。
2、议案5、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、张家维
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022年5月14日