星徽股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300464股票简称：星徽股份公告编号：2022-055
广东星徽精密制造股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年5月16日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月16日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表公司股份105412494股，占公司股份总数的29.8516%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表4人，代表公司股份87623794股，占公司股份总数的24.8140%；参加网
1络投票的股东7人，代表公司股份17788700股，占公司股份总数的5.0375%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意105，331，494股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9232%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0768%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意105，331，494股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9232%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0768%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意105，331，494股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9232%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0768%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
2其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意105401094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对11400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17777300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9359％；反对11400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意105401094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对11400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17777300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9359％；反对11400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、《关于2021年度董监高薪酬及2022年度董监高薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意105，331，494股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9232%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0768%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中3小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意105401094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对11400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17777300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9359％；反对11400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意105401094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对11400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17777300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9359％；反对11400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
表决结果：同意105401094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对11400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17777300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9359％；反对11400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
410、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意105401094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对11400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17777300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9359％；反对11400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意105401094股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对11400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17777300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9359％；反对11400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意105，331，494股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9232%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0768%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
13、《关于及其摘要的议案》
表决结果：同意97933694股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
5的99.9174%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东陈惠吟、蔡文华回避表决。
14、《关于的议案》
表决结果：同意97933694股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9174%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东陈惠吟、蔡文华回避表决。
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意97933694股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9174%；反对81000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意17707700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5447％；反对81000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东陈惠吟、蔡文华回避表决。
6三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司
2021年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2021年年度股东大会法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2022年5月16日
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