奥来德:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2022-038
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日
（二）股东大会召开的地点：长春市农安县合隆镇合顺路1111号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量25156145
普通股股东所持有表决权数量25156145
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.3960比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
34.3960
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、因疫情防控要求，董事会秘书王艳丽以通讯方式出席；其他非董事高管以现
场及通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
3、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
6、议案名称：《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
7、议案名称：《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
9、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
11、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.0000
12、议案名称：《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2515473699.994314090.005700.000013、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股776203699.949639090.050400.000014、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股776453699.981814090.018200.000015、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股776453699.981814090.018200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号6《关于2021年度利87553699.839314090.160700.0000润分配及资本公积转增股本方案的议案》7《关于续聘2022年87553699.839314090.160700.0000度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》8《关于公司2022年87553699.839314090.160700.0000度董事薪酬方案的议案》10《关于使用部分超87553699.839314090.160700.0000募资金永久补充流动资金的议案》13《关于公司及其摘要的议案》14《关于公司的议案》15《关于提请公司股87553699.839314090.160700.0000东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、8、10、13、14、15对中小投资者单独计票。
2、议案6、11、13、14、15为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、关联股东已对议案13、14、15进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、王昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022年5月18日
*报备文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。