昊志机电:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2022-046
广州市昊志机电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月22日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-039）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2022年5月12日14：30
（2）网络投票时间：2022年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9：15-15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2022年5月9日（星期一）
4、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤丽君女士
7、会议召开的合法、合规性：公司2021年年度股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共16名，代表公司有表决权的股份122734048股，占公司股份总数的40.0996%。
其中，通过现场投票的股东共8名，代表公司有表决权的股份117886957股，占公司股份总数的38.5160%；通过网络投票的股东8名，代表公司有表决权的股份4847091股，占公司股份总数的1.5836%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共9名，代表公司有表决权的股份4854291股，占公司股份总数的1.5860%。
其中，通过现场投票的中小股东共1名，代表公司有表决权的股份7200股，占公司股份总数的0.0024%；通过网络投票的中小股东8名，代表公司有表决权的股份4847091股，占公司股份总数的1.5836%。3、出席会议的其他人员公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议《2021年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2、审议《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意122734048股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4854291股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
3、审议《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果为：同意122734048股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4854291股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
4、审议《2021年度财务决算报告》。
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
5、审议《关于公司2022年度财务预算的议案》。
表决结果为：同意122734048股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4854291股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7、审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》。对于议案7中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
7.01《汤丽君女士2022年度薪酬》
表决结果为：同意8072908股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9851%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.02《汤秀清先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意8072908股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9851%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.03《雷群先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意121196786股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4854291股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.04《肖泳林先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意121441271股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。7.05《韩守磊先生2022年度薪酬》表决结果为：同意122621214股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.06《陈文生先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7.07《高永如先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7.08《郑建江先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7.09《陈惠仁先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》。
对于议案8中涉及关联事项的子议案，关联股东李彬先生已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
8.01《汤志彬先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8.02《李彬先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意122484604股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东李彬先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
8.03《程振涛先生2022年度薪酬》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
9、审议《关于公司的议案》。
表决结果为：同意8072908股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9851%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
10、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
11、《关于拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果为：同意122718648股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9875%；反对15400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0125%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4838891股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对15400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3172%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
12、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果为：同意122734048股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4854291股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
13、《关于修订的议案》
表决结果为：同意122734048股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4854291股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。14、《关于修订的议案》表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的122732848%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
15、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
16、《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果为：同意122732848股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4853091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9753%；反对1200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
17、《关于签署购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意122698048股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对4900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意484939股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8991%；反对4900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1009%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东周晓军先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
18、《关于对禾丰智能制造基地建设项目（二期）增加投资额的议案》
表决结果为：同意122730348股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对3700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意4850591股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9238%；反对3700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0762%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022年05月13日