维宏股份:2021年年度报告全文（更新后）

上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
上海维宏电子科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
1上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汤同奎、主管会计工作负责人郑之开及会计机构负责人(会计主
管人员)朱震棚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
报告期内南京开通自动化技术有限公司申报高新技术企业，2022年2月21日公示名单，但截至本报告披露日还未取得高新技术企业证书。预计在2021年所得税清缴之前，应能取得证书。正式取得高新技术企业证书时，公司会及时公告。
公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、薪酬上涨风险、毛利率下降的风险、新产品研发风险、业务整合及商誉减值风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十一小节之“可能面临的风险”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90912000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税），送红股0股（含税），以资本公
2上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
积金向全体股东每10股转增2股。
3上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.....................................定义书签。
第二节公司简介和主要财务指标....................................定义书签。
第三节管理层讨论与分析.......................................定义书签。
第四节公司治理...........................................定义书签。
第五节环境和社会责任........................................定义书签。
第六节重要事项...........................................定义书签。
第七节股份变动及股东情况......................................定义书签。
第八节优先股相关情况........................................定义书签。
第九节债券相关情况.........................................定义书签。
第十节财务报告...........................................定义书签。
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备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有法定代表人签名的公司2021年度报告文本。
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释义释义项指释义内容
公司、本公司指上海维宏电子科技股份有限公司
维宏智能、维智指上海维宏智能技术有限公司维宏自动化指上海维宏自动化技术有限公司
江苏费马、费马投资指江苏费马投资管理有限公司
南京开通、开通指南京开通自动化技术有限公司智为加指上海智为加科技有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》报告期指2021年1月1日至2021年12月31日上年同期指2020年1月1日至2020年12月31日
保荐机构（主承销商）指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司/摩根士丹利证券（中国）有限公司
会计师、容诚指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
运动控制系统指对机械传动装置的位置、速度、加速度进行实时控制的一种控制系统
运动控制系统的底层控制算法的载体以及接口电路，用于连接步进电运动控制卡、板卡指机驱动器或者伺服电机驱动器以及其他电信号。通常基于计算机标准总线，安装于计算机扩展槽中基于工业级主板的独立运动控制器，集成运动控制卡、显示器以及专一体化运动控制器、一体化控制器、一体机指用操作面板等
一种采用开环方式工作的旋转执行机构，能将所收到的电脉冲信号转步进电机指
变为角位移，广泛应用在各种自动化控制系统中一种能精确控制转角的旋转执行机构，能将所收到的电信号转换成电伺服电机指
机轴上的角位移或角速度输出，从而控制机械元件运转伺服驱动器指用来控制伺服电机的一种控制器
英文 Computer Aided Design 的缩写，指利用计算机及其图形设备帮助CAD 指设计人员进行设计工作
英文 Computer Aided Manufacturing 的缩写，即利用计算机进行生产CAM 指
设备管理控制和操作的过程，输入信息是零件的工艺路线和工序内
6上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文容，输出信息是刀具加工时的运动轨迹（刀路文件）和数控程序数控（Numerical Control NC）技术是指用数字、文字和符号组成的
数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术，数控一般是采数控指
用通用或专用计算机实现数字程序控制，因此数控也称为计算机数控
（Computerized Numerical Control）
应用了数控技术的机床，用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速数控机床指度和轨迹进行自动加工
数控机床的一种，主要面向复杂三维曲面的加工。机械结构接近于铣雕刻机指床，装备专用于雕刻领域的数控系统和高转速主轴雕铣机指数控机床的一种，在雕刻机的基础上强化了铣削功能一种热切割工艺，其原理是利用气体电离所产生的高温等离子弧的热等离子切割指能熔化金属而进行熔割
一种热切割工艺，其原理是利用激光的热能束迅速熔融或气化材料从激光切割指而达到切割效果
一种热切割工艺，其原理是利用金属在高温乙炔氧焰中发生的剧烈氧火焰切割指化还原反应所释放的大量热能，熔融其金属氧化物，并借助高速气流吹走熔渣，形成切口的一种加工方式一种能模仿人手和手臂的动作，用以按固定程序抓取、搬运物件或操机械手指作工具的自动操作装置。它能替代人工作业，广泛应用于机械制造、冶金、电子、轻工和原子能等行业
英文 Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，是组装电子元器PCB 指
件的基板，由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为印制电路板英文 Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即 PCB 光板经过表面贴PCBA 指装或者插件后形成的整体
英文 Central Processing Unit 的缩写，即中央处理器，是计算机的核心CPU 指部件
7上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称维宏股份股票代码300508公司的中文名称上海维宏电子科技股份有限公司公司的中文简称维宏股份
公司的外文名称（如有） Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） WEIHONG公司的法定代表人汤同奎注册地址上海市闵行区颛兴东路1277弄29号四楼注册地址的邮政编码201108
公司注册地址历史变更情况 2019 年 6 月 3 日之前地址为：上海市闵行区联航路 1588 号 1 幢业务楼 B509 室办公地址上海市奉贤区沪杭公路1590号办公地址的邮政编码201401
公司国际互联网网址 https://www.weihong.com.cn
电子信箱 weihongzq@weihong.com.cn
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘明洲何闫闫联系地址上海市奉贤区沪杭公路1590号上海市奉贤区沪杭公路1590号
电话021-33587515021-33587515
传真021-33587519021-33587519
电子信箱 weihongzq@weihong.com.cn weihongzq@weihong.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券事务部
四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址中国·北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名施琪璋、卫春丽、徐捷公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）413487477.66209241779.7497.61%191349624.93
归属于上市公司股东的净利润（元）59109404.2929082393.09103.25%65867794.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损
48619971.1414531878.71234.57%-22125475.05
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）30413490.0735419378.53-14.13%37523635.46
基本每股收益（元/股）0.65020.3199103.25%0.7245
稀释每股收益（元/股）0.65020.3199103.25%0.7245
加权平均净资产收益率10.07%5.31%4.76%13.09%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额（元）836872107.36642651003.7130.22%606433955.95
归属于上市公司股东的净资产（元）615373411.15559355014.3210.01%536000077.21
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入85380593.89131649569.5499666398.4896790915.75
归属于上市公司股东的净利润16053512.3328073377.8813249836.181732677.90归属于上市公司股东的扣除非经
12566046.5025904283.3912208292.12-2058650.87
常性损益的净利润
9上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额-7053097.6414825867.115049417.3417591303.26
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减-96902.75值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
3349084.816199151.1314912272.36
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及8034140.907579749.3977250720.94处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
328280.002752773.44
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38126.20662.91106983.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1044212.31-1245776.45-298910.68
减：所得税影响额30923.15736046.043977796.52
少数股东权益影响额（税后）11908.15
合计10489433.1514550514.3887993269.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
2021年机械工业经济运行虽遇疫情散发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难影响，
但全行业经济运行总体平稳，产品生产基本稳定。其中，机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受2020年基数影响，机床工具行业营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，全年同比增速仍处高位，行业近十年来的下行走势有望扭转。
中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映，2021年1-12月，行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。全年总体呈现增速前高后低，分行业间差异逐渐加大的特点。中国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点。
根据国家统计局网站公布的规模以上企业统计数据，2021年金属切削机床产量为60.2万台，同比增长
29.1%；金属成形机床产量21万台，同比增长0.7%。中国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累
计数据显示，金属切削机床产量同比增长21.5%，增幅比上年同期扩大4.8个百分点，其中数控金属切削机床产量同比增长26.1%，增幅比上年同期扩大4.6个百分点；金属成形机床产量同比增长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百分点，其中数控金属成形机床产量同比增长12.8%，增幅比上年同期扩大3.8个百分点。
根据中国海关数据，2021年机床工具进出口总体呈现快速增长的态势，进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%。其中，出口192.9亿美元，同比增长37.2%。2021年1-12月金属加工机床出口额53.2亿美元，同比增长32.7%。其中，金属切削机床出口额36.5亿美元，同比增长32.7%；金属成形机床出口额16.8亿美元，同比增长32.6%。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务
公司是一家提供数字化制造核心技术产品及整体解决方案的高科技企业，主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网。产品目前主要应用在数控机床上。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。
（二）公司主要产品及用途
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公司的所有运动控制产品均基于同一个软件平台。与传统数控的封闭架构不同，该软件平台采用开放式运动控制软件架构。由于运动控制软件的计算结果必须转换为电信号，并输出到伺服电机或者步进电机，驱动控制对象按照计算结果运动，所以运动控制软件必须采取软硬件结合的系统架构。公司的硬件产品主要分为运动控制器和伺服驱动器两大类，其中运动控制器又分为运动控制卡和一体化运动控制器。
1.运动控制器
公司研发的运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类雕刻机、雕铣机、加工中心、水射流切割机、激光切割机、等离子切割机、火焰切割机、木工机床、玻
璃加工机床、工业机械手等。终端用户广泛分布于家具装饰行业、电子消费品行业、钣金行业、汽车行业、医疗器械、制鞋业、广告业、能源、冶金、交运等领域。
（1）运动控制卡
运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件，从而系统灵活性较高。
（2）一体化运动控制器
一体化运动控制器集成了运动控制卡、CPU主板、显示器（液晶屏）、专业操作面板等。优点是使用方便，并且避免了整机生产商在自行组合环节可能出现的问题，但缺点是价格较贵，整机生产商无法对工业PC机配置的型号进行自由选择。
2.伺服驱动器
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器，主要应用于高精度定位系统。公司以掌握核心电子技术和运动控制算法为基础进行研发的伺服驱动器产品，是一种全数字化伺服驱动器，采用高速数字信号处
理器(DSP)，配合增益自动调整、自适应滤波器、指令平滑、扰动补偿、摩擦补偿等先进的控制功能和算法，实现转矩、转速、位置精确的数字控制，可以满足客户高速高精定位需求。可应用于木工行业、金属行业、3C行业、机械手行业等。
（三）主要经营模式
1.采购模式
公司产品生产所需原材料均由公司采购部统一采购。公司产品的主要原材料为各类规格的芯片、PCB板及结构件、工业主板、显示屏等，采购部根据公司生产计划，结合生产所需原材料的采购周期、库存情况，制定采购计划。公司主要通过两种渠道进行原材料的采购：
（1）向生产厂商直接购买，主要包括工业主板、PCB板、连接线等；
（2）通过代理经销商间接购买，主要包括各类插件、IC芯片等电子元器件以及液晶屏等。
2.销售模式
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公司产品采用直销模式，紧贴客户。公司在全国各重点销售区域设有17个办事处，配备专业知识与丰富实践经验的技术市场团队。办事处负责所辖区域的市场开拓、业务洽谈、安装调配及技术支持工作，公司上海总部统一负责产品销售相关的合同制作及管理、订单发货、来款接收等工作。在付款结算方面，公司原则上采用款到发货的方式，但是，公司也制定了《客户信用管理制度》，允许符合条件的高信用客户赊销。每月初有财务部和销售部门核对应收账款，并由销售部跟踪应收款执行进度，负责余款确认和催讨。
3.研发模式
公司依据自身组织结构情况和用户特点，导入IPD模式，根据研发对象以及技术层次的不同，将研发活动分为“基础技术研究”和“产品开发”两大类。基础技术研究由研发部平台负责，产品开发由研发部产品线负责。“产品开发”工作可进一步划分为“新产品研发”、“产品升级”和“二次开发”三种类型。“新产品研发”主要包括全新产品的研发，“产品升级”则是对老产品大版本的升级，“二次开发”则是对个别客户的功能定制修改运动控制脚本和PLC程序。
4.生产模式
公司销售部每月都会根据上月及去年同期的销售数据，并结合对下游客户需求的判断，预测下月客户的需求量，制定月度销售计划，并将销售计划发送生产部门。生产部门根据销售计划制定生产计划和最低存货量，并报送采购部，采购部据此制定采购计划。公司产品的生产过程主要包括PCB板等各类元器件的焊接、软件烧制、调试检测、组装、包装等。其中，生产过程中技术含量较高或涉及公司技术机密的工序环节由公司自行完成生产；而PCBA加工环节（包括贴片和插件焊接等工序）则委托外协企业进行加工，从而形成了“自主生产+外协加工”的产品生产模式。
5.服务模式
公司拥有一支训练有素、专业技能扎实的技术工程师队伍，为客户提供7天24小时技术支持服务。公司建立了完善的技术工程师培训体系，对技术工程师进行理论知识、软件应用、质量控制、公司产品操作等各方面的持续培训，并定期对工程师进行理论与应用考核，每位工程师必须通过考核才具备为客户继续提供服务的资格。公司根据各办事处的业务特点，选派相应的技术工程师入驻办事处，就近为客户服务。
（四）市场地位
公司是国内较早专注于运动控制技术研究的公司之一，经过多年的技术研究与市场开拓，在国内运动控制行业具有一定知名度。公司运动控制系统产品面向复杂加工轨迹的运动控制行业，成功应用在雕刻雕铣、水切割、激光切割、精密玻璃加工等领域，在一些细分市场取得了领先的竞争优势。
公司自主研发的雕刻雕铣系统、水切割系统、玻璃切割系统等细分市场产品，技术水平先进，贴近用户需求，受到国内加工设备生产厂商的广泛认可。
（五）主要的业绩驱动因素
14上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
公司主要产品分布在雕刻雕铣领域和切割领域。
在雕刻雕铣领域，公司核心产品有雕铣机控制系统（应用于普通三~五轴铣削）、3C多轴多通道精雕控制系统（应用于3C行业多Z轴专用机型）、车床控制系统（多轴多通道，单通道可以支持6个直线轴）。
基于整体市场需求快速增长，公司在上述部分细分领域取得了较高的增长。3C多轴多通道精雕产品主要应用在电子消费品行业。3C行业特点是加工工艺升级变化较快，对加工效率、效果不断提出新的挑战目标。
公司精心打磨的PHX产品开发平台能够高质量快速满足客户软件产品交付需求，有维宏研究院对核心算法支撑，同时在3C多轴多通道精雕加工有较丰富的工艺经验，能快速且高质量满足客户需求得以快速增长，适应行业的快速需求变化。受益于5G电子消费品的快速增长，公司这一细分市场的产品也快速增长。
在切割领域，公司核心产品有激光切割控制系统（平面切割、管材切割）、水射流切割控制系统（平面二维切割、五轴切割）、玻璃切割控制系统，以及相应的CAD/CAM软件。激光切割行业主要应用在汽车制造、广告标识、厨具卫浴、钣金零件、机箱机柜、灯杆灯具、健身器材等行业。伴随以上相关细分行业复苏，2021年激光切割机市场行情相对较好，多数整机设备制造商出机量保持较高增长。由于公司持续加大在激光领域的投入，技术不断得到突破，产品性能不断提升，获得了更多国内高质量头部客户的认可，市场占有率持续提高。水射流系统，主要应用在石材加工行业，面向家装市场中的卫浴设备、大理石拼花等细分应用。近两年受益于家装行业岩板市场的爆发，水切割设备需求增大，公司水射流产品增长较高。
玻璃切割系统，公司产品原有布局于大幅面建筑玻璃切割和装饰玻璃深加工行业，其中大幅面建筑玻璃细分市场竞争激烈，毛利润相对较低。公司调整产品战略方向，重点针对高附加值的整套加工流水线作为产品研发方向，同时加大在3C行业、汽车行业等触屏玻璃，以及曲面玻璃等复杂玻璃切割系统（支持CCD视觉）的研发投入，产品得到了市场认可。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
（一）技术优势
1.拥有面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术
传统数控技术应用于机械零件加工领域，主要面向直线、圆弧、平面的运动控制问题。与传统数控技术相比，雕刻雕铣技术面向的是复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术，其各项指标要求更高，因此控制系统在设计理念、技术手段等方面与传统数控技术存在较大区别。
目前，该技术的世界先进水平可以达到100米/分钟甚至更高的运动速度，以这样的速度沿着复杂的空间曲线运动，要求控制算法必须做到“瞻前顾后”；速度规划必须考虑众多约束条件，否则将出现明显的跟
15上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文踪误差，甚至由于巨大的惯性力导致执行机构损坏；对于形状复杂的运动轨迹，每条运动指令只能描述几个微米的距离，因此每毫秒要处理几百条运动指令，算法的实时性要求很高。正因为如此，面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术被誉为运动控制技术领域的“明珠”。
公司是目前国内少数完整掌握该项核心技术并提供成熟商品化产品的企业之一。
2.拥有运动控制技术的核心自主知识产权
运动控制技术属于典型的综合技术门类，涉及计算机软件、实时计算、自动控制理论、微电子、机械动力学、电机驱动技术等多个学科，需要长期的技术积累和学科齐全的研发团队支撑，因此一些国内企业以采购第三方运动控制软硬件为内核，再通过二次开发向客户提供运动控制解决方案。与此类企业不同，本公司拥有运动控制技术从软件到硬件的核心知识产权。由于具有完全自主知识产权的成套技术与整体解决方案，公司可根据市场需求和用户个性需求快速提供灵活多样的产品和服务，满足用户多层次需求，从而具备显著的技术优势。
报告期内，公司及子公司专利受理37件，专利授权且有效31件，其中发明专利授权14件，实用新型专利授权9件，外观专利授权9件；计算机软件著作权登记8件；截至2021年12月31日，公司及子公司总计专利受理297件，专利授权且有效155件，其中有效发明专利82件，有效实用新型专利37件，有效外观专利36件；计算机软件著作权登记73件。
（二）主营业务领域的品牌优势
公司是国内运动控制行业的知名品牌企业。特别是公司多年来致力于雕刻雕铣、数控切割领域运动控制技术的研发与创新，研发了一系列技术先进、功能强大、操作简单的运动控制系统，产品销往全国各地不同领域的众多企业。
（三）完善的营销模式和网络
运动控制产品的技术支持工作对相关人员的专业素养要求很高，而代理模式下的分销商很难提供高质量的技术服务。公司采用网络化直销模式，直接面对客户，既能确保产品定价权，又能提供快速优质的售后服务，还能保证聆听到客户的声音，使得产品能直指客户痛点。
（四）快速满足客户个性化需求的能力
随着应用领域的日益丰富和竞争的加剧，运动控制市场的发展日益细分化，而市场细分化带来的产品定制化需求已成为行业发展的重要机遇之一。公司综合考虑技术实现的可行性与性价比，在通用产品的基础上，积极为客户提供定制化服务。一方面，本公司拥有技术链上的完整知识产权，配合公司完善的研发体系，可以从底层技术上保证了产品差异化的快速实现能力；另一方面，本公司拥有一批长期服务于客户
第一线、能够快速准确反馈客户个性化需求的技术工程师以及一批行业经验丰富的研发工程师，能够确保准确有效的运用相关技术满足客户的个性化需求。
16上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
通过为客户提供定制化服务，公司与客户之间建立了更加稳定、长久的合作关系，同时，公司研发团队通过为客户提供产品技术服务进一步丰富了行业经验，为后续产品升级与创新累积了充实的技术沉淀。
（五）团队优势
公司创始人与实际控制人汤同奎博士与郑之开博士均为运动控制领域的专业人才，拥有多年技术研究与产品开发的经验，对行业技术发展具有深刻见解。在两位博士的带领下，公司在发展过程中始终能够准确把握行业技术与下游市场的发展趋势。同时，公司已经构建起了一套完善的研发、市场、生产体系，并组建了一支稳定、专业、高效的团队。公司管理团队和核心人员对公司的经营理念、产品特性、客户需求有了深入的理解与充分的共识，借助激励制度，已经和公司连接在一起，在一定程度上保持了核心力量的稳定。
四、主营业务分析
1、概述
2021年度是公司紧抓新机遇，迎接新挑战，实现新跨越的重要一年。公司全体员工上下勠力同心，攻坚克难，稳中有序地开展各项工作，积极拓展市场份额。公司全年实现营业收入41348.75万元，同比上升97.61%；归属于上市公司股东净利润5910.94万元，同比上升103.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4862.00万元，同比增长234.57%。
（一）整合产品体系组织架构
公司坚持自主研发，一方面广泛听取客户需求、专注产品性能提升，潜心行业深度定制化方案，另一方面也不断与业内上下游企业积极打造开放的行业生态，搭建多行业多领域的通用平台，赋能合作伙伴。
为了适应市场发展，根据公司产品的特点，对产品体系内部组织架构进行了整合调整。原有产品线整合为：金属切削产品部、激光加工产品部、家装制造产品部、伺服产品部。
a. 金属切削产品部： 通过功能提升和新品推出，收入同比增长38%，其中精雕行业市场、3C行业占比同比均有较大幅度增长。其中，TZ820-D430、TZ820-3Z3C、双通道一体机、双通道义齿机、模切机多通道控制系统，得到市场认可。
b. 激光加工产品部：主要以激光切割为主，产品使用公司自主研发的Phoenix软件平台，以灵活的软件架构，丰富的CNC插件集资产库和通用功能获得了市场的认可，并因此与行业头部客户强强联合，进行差异化开发，使得市场占有率迅速提升。报告期内收入同比增长55%左右；报告期内公司在研发、服务等各方面加大投入，在众多新产品的开发上取得良好的进展，为保重后期取得更好的市场做了充足的应对；
目前已经形成完善的产品矩阵：平面切割产品LS1500、LS3000、LS3000M、LS6000M等；管切产品TU1000、
17上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
TU3000、TU3200M、TU7000M等；LS-20A平面五轴坡口切割产品；独立随动控制仪；独立套料产品、激光管切独立套料产品。
c. 家装制造产品部：包括木工行业、水切割行业和玻璃切割行业。虽然受到房地产影响，但是各细分市场同比也都有20%的增长。
d. 伺服产品部：伺服系统主要面向技术性能要求较高的数控机床行业，本报告期陆续新推出A2系列伺服驱动器、E总线主轴驱动器、3KW&5KW模拟量脉冲驱动器、MINI多合一等新产品。全年伺服产品收入同比增长33%。
（二）完成现金收购南京开通
报告期内，公司完成现金收购南京开通自动化技术有限公司，2021年2月完成工商变更登记并取得新的营业执照，当月财务数据并入合并报表。南京开通产品主要应用于各类数控车床、数控铣床、车铣复合机床、加工中心，和公司产品在应用领域中具有互补的特点。本次收购系同行业内的横向一体化收购，有利于发挥公司和南京开通在销售、采购、生产、研发等方面的协同效应，进一步完善公司在工业运动控制系统领域的业务布局。同时提升在产业链上的议价能力以及客户开拓能力，有望进一步扩大营收、优化生产成本、降低费用，实现“1+1>2”的规模经济效应。收购完成后，公司组织一系列的研讨会，加强南京开通与公司的业务融合。
（三）维宏智能取得高新企业证书
报告期内，全资子公司上海维宏智能技术有限公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202031002402，证书有效期三年。维宏智能系首次被认定为高新技术企业，根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，维宏智能自通过高新技术企业认定起连续三年内（2020年度—2022年度），可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。通过高新技术企业的认定，是对公司技术和研发能力的认可，亦有利于降低企业税负，将对后续公司的经营发展产生积极的影响。
（四）证券投资
为了满足公司主业发展，公司自2020年中旬开始，逐步减少证券投资，降低股票仓位，收拢资金。截至本报告期末，公司证券投资账户仅持仓部分基金、资管产品以及部分理财产品。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
18上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计413487477.66100%209241779.74100%97.61%分行业
雕刻雕铣412682642.7299.81%208144754.6399.48%98.27%
其他804834.940.19%1097025.110.52%-26.63%分产品
控制卡120598384.4029.17%81272263.0138.84%48.39%
一体机213512738.8751.64%73429696.2635.09%190.77%
驱动器58985941.2114.27%43867315.4120.96%34.46%
配件及其他19585578.244.74%9575479.954.58%104.54%
其他804834.940.19%1097025.110.53%-26.63%分地区
长三角171373250.6841.45%50802076.1624.28%237.34%
珠三角115053636.7327.83%79099342.0037.80%45.45%
环渤海123929443.9429.97%76250666.4036.44%62.53%
国外3131146.310.76%3089695.181.48%1.34%分销售模式
直销客户413487477.66100.00%209241779.74100.00%97.61%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
2021年度2020年度
第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
85380593.8131649569.99666398.496790915.731167689.053430366.862133710.662510013.1
营业收入
954856909
归属于上市公司股16053512.328073377.813249836.1-28876299.23913624.216536667.817508400.7
1732677.90
东的净利润38877583
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减
19上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
分客户所处行业
雕刻雕铣切割412682642.72188499499.4254.32%98.27%151.27%-9.64%分产品
控制卡120598384.4024196483.0679.94%48.39%47.94%0.06%
一体机213512738.87111689700.5347.69%190.77%388.41%-21.17%
驱动器58985941.2143068598.7326.98%34.46%43.62%-4.66%分地区
长三角171373250.6895450989.2644.30%237.34%465.97%-21.78%
珠三角115053636.7343098329.0162.54%45.45%64.88%-4.41%
环渤海123929443.9449572100.1160.00%62.53%57.40%1.30%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量套871574549191.59%
雕刻雕铣切割生产量套874424555091.97%
库存量套1616133121.41%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用本期销量和产量较同期增长的原因是市场需求增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业分类行业分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
雕刻雕铣切割原材料176941506.5993.87%67742914.7190.30%161.20%
雕刻雕铣切割直接人工5757487.583.05%3214614.124.29%79.10%
雕刻雕铣切割制造费用5800505.253.08%4062002.205.41%42.80%
20上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
说明无
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成
单位：元本报告期上年同期成本构成同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
原材料176941506.5993.87%67742914.7190.30%161.20%
直接人工5757487.583.05%3214614.124.29%79.10%
制造费用5800505.253.08%4062002.205.41%42.80%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本报告期的合并财务报表范围包括本公司、上海维宏智能技术有限公司、上海维宏自动化技术有限公
司、江苏费马投资管理有限公司、苏州精维力系统控制技术有限公司、南京开通自动化技术有限公司，上海智为加科技有限公司。其中南京开通自动化技术有限公司为并购的全资子公司。上海智为加科技有限公司为江苏费马投资管理有限公司新设的子公司，持股比例85%。本报告期纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）62999672.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例15.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户126977545.706.52%
2客户211654196.772.82%
3客户39413505.992.28%
4客户47643274.341.85%
5客户57311149.471.77%
合计--62999672.2715.24%
21上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）62058785.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例29.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商131120266.3515.00%
2供应商213123518.586.33%
3供应商38828576.944.26%
4供应商44899608.732.36%
5供应商54086815.231.97%
合计--62058785.8329.92%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用29592367.9417476477.3169.33%本报告期销售投入加大及南京开通并表。
管理费用45013929.5135768683.9925.85%
财务费用-35283.121631677.78-102.16%本报告期证券融资减少，利息费用也同步减少。
研发费用95906523.2562892091.6952.49%本报告期研发投入加大及南京开通并表。
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
1.节省结构尺寸，减小体积；应用在维宏系统覆盖的木
2.降低成本；3.性能提升，工、激光切割、水切割、金
Mini多合一驱动器 具有尺寸、成本优势，量产阶段 可实现双 Y 轴同步功能；4. 属雕刻、金属切削和 3C 行产品开发方便客户使用的产品
使用更方便，个从站支持多业，给客户更多选择。预计个轴的控制轴。每年销量增加数千台。
提升性能，降低成本，B1系列驱动器产品 1.单机带宽提升；2.针对特
在通用自动化市场上更研发阶段 3C、医疗、新能源应用
开发殊行业，做功能和性能定制。
富竞争力
22上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
可应用在地铁供电系统远程监控、恢复；高性能主
智能采集屏一体机轨道交通、电力监控应用，的电力维保、监控一体量产阶段机；紧凑的结构；丰富且互开发布局自动化市场机为冗余的接口。
在激光切割行业，核心部件，测高传感器，配合激光掌握核心技术，使得产品独随动仪放大器项目已发布通过优越的性能，获取激光切割调高器使用立自主。
切割市场。
填补一体机双通道钻攻系统
在 3C 行业，中高端市场上获TZ820 双钻攻一体 提升产品宽度，填补维研发阶段，小批量测 产品的空白，同时满足在 3C得份额，进一步保持与提升化产品开发宏在该类产品上空白试行业战略客户需求发布双通
维宏在 3C 行业品牌。
道双钻攻一体化的产品铣床立式加工中心获取加工中心中端市场份
对标 FANUC 系统，开发 获取加工中心中端市场份（NK310M）产品开 方案论证阶段 额；可以为国产数控代替做一套加工中心产品额。
发好准备；
提升牌品效应以及提升维宏
提升产品竞争力，与对高光加工核心技术研发阶段，与高校开1.一键式操作，完成加工效产品在行业内壁垒，形成标手拉开差距，形成标杆研发 展合作 果设定；2.循圆标定智能化。 杆效应，提升在 3C 市场的市效应，提升产品壁垒场份额
对于板式家具，提供板子数开料产品具有识别板材据（长宽、空槽等元素），智开料机 CAM 产品开 为客户提供更便捷的服务，孔槽，自动排版转成 G已完成 能数控就可以进行加工。可发使开料机系统更加智能。
代码加工以手动排版，自动排版，根据需要调整位置，进行加工。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）33628717.07%
研发人员数量占比57.34%59.05%-1.71%研发人员学历
本科26923414.96%
硕士373119.35%研发人员年龄构成
30岁以下1711663.01%
30~40岁14610835.19%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）95906523.2562892091.6969608784.46
研发投入占营业收入比例23.19%30.06%36.38%
研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入0.00%0.00%0.00%
23上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
的比例资本化研发支出占当期净利
0.00%0.00%0.00%
润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计452100121.58250526760.1480.46%
经营活动现金流出小计421686631.51215107381.6196.04%
经营活动产生的现金流量净额30413490.0735419378.53-14.13%
投资活动现金流入小计506663819.25777866112.44-34.86%
投资活动现金流出小计601579082.17684794505.88-12.15%
投资活动产生的现金流量净额-94915262.9293071606.56-201.98%
筹资活动现金流入小计36452674.54214007796.50-82.97%
筹资活动现金流出小计46415482.07245080169.79-81.06%
筹资活动产生的现金流量净额-9962807.53-31072373.29-67.94%
现金及现金等价物净增加额-74637685.6297076672.77-176.89%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
主要是销售额增加及南京开通并表导致经营活动现金流量较同期增加，证券投资规模减少导致投资和筹资现金流量较同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用主要是备货增加以及应收账款余额增加所致。
五、非主营业务情况
√适用□不适用
24上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
单位：元是否具有可持续金额占利润总额比例形成原因说明性
投资收益8887899.8713.85%银行理财和交易性金融资产处置收益否
公允价值变动损益-853758.97-1.33%持有交易性金融资产公允价值变动否
资产减值-3768605.59-5.87%计提坏账准备和存货跌价准备是
营业外收入602279.100.94%政府补助否
营业外支出80405.300.13%其他否
其他收益10651049.1416.60%政府项目补助是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例支付开通并购款和智能产业园项目
货币资金35726474.114.27%110364159.7317.17%-12.90%进度款
应收账款40645043.504.86%25697974.564.00%0.86%销售额增加及并表南京开通
存货65892472.987.87%27605638.404.30%3.57%备货增加及并表南京开通
投资性房地产16874086.642.02%17632622.002.74%-0.72%
104051731.7
固定资产12.43%98295222.8115.30%-2.87%
4
180987756.8
在建工程21.63%118524038.1518.44%3.19%智能产业园工程进度增加
3
合同负债3761565.910.45%2112433.460.33%0.12%
167570342.6
交易性金融资产20.02%176659516.5827.49%-7.47%证券投资减少
5
无形资产40363897.234.82%42496209.126.61%-1.79%境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
25上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
计入权益的本期公允价本期计提项目期初数累计公允价本期购买金额本期出售金额其他变动期末数值变动损益的减值值变动金融资产
1.交易性金融资产（不176659516.-853758.97463678472.59422930450.60167570342.65含衍生金融58
资产）
176659516.
上述合计-853758.97463678472.59422930450.60167570342.65
58
金融负债8550987.460.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
产权信息期末余额（元）受限原因
沪房地闵字（2012）第026733号11885075.00银行抵押贷款
沪房地闵字（2012）第027195号12068675.00银行抵押贷款
合计23953750.00
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截至资产被投资负债披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉公司名合作方表日期（如引（如务式额例源限型收益资盈亏诉称的进有）有）展情况
南京开销售运收购12500100.00自有资无永久数控系已完14100208681否2021年巨潮资
26上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
通自动动控制0000.0%金统及伺成0000.98.5601月29讯网上化技术配件等0服00日的公告有限公之“《于司关于现金收购南京开通自动化技术有限公司
100%股
权的公告》（公告编
号：
5）”
1250014100
208681
合计----0000.0------------0000.------
98.56
000
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截至报截止报未达到是否为固本报告告期末告期末计划进披露日披露索投资项目资金来项目进预计收项目名称投资方式定资产投期投入累计实累计实度和预期（如引（如涉及行业源度益资金额际投入现的收计收益有）有）金额益的原因巨潮资讯网上的公告之“关于公司
2019年购买土
智能制造产业工业软件624637218537自有资
自建是87.42%不适用8月13地投资
园项目研发18.68756.83金日建设智能制造产业园的公告
（公告编号：
27上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
53）”
624637218537
合计----------00------
18.68756.83
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额出金额益动
377211421007304505053377.934767271.
股票-75250.6988178472.59自有资金.45.60289
138938373222000003834521.9132803070
其他-778508.28375500000.00自有资金
4.13.005.76
176659514229304508887899.8167570342
合计-853758.97463678472.59--
6.58.607.65
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向存放于募首次公开
201620971.72018705.84000.00%1712.36集资金专1712.36
发行股票户中
合计--20971.72018705.84000.00%1712.36--1712.36募集资金总体使用情况说明(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]553 号）核准，维宏股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1421 万股，其中发行新股人民币普通股11820000股，老股转让数量为2390000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币20.08元，共计募集资金237345600.00元，扣除发行费用总额人民币27628400.00元后，公司募集资金净额为人民币209717200.00元。上述募集资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2670号《验资报告》。
28上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
(二)（1）2016年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10471.88万元；置换后，又直接投入
募集资金2100.44万元，累计使用募集资金12572.32万元，募集资金专户累计利息收入98.69万元。因此，募集资金专户2016年12月31日余额合计为8498.09万元。（2）2017年度直接投入募集资金5801.24万元。2017年度公司累计使用募集资金18373.56万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2598.16万元，募集资金专户累计利息收入157.65万元，专项账户（民生银行上海分行697168350）和专项账户（兴业银行闵行支行216110100100266246）销户转入其他账户72.12万元，募集资金专户2017年12月31日余额合计为2683.69万元。（3）2018年公司直接投入募集资金
317.99万元，累计使用募集资金18691.55万元。报告期内，“研发中心建设项目”和“全国营销网络建设项目”已达到预定使用状态，不再需要投入资金。为了满足公司日常经营需要，充分发挥节余募集资金的使用效率，经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金专项账户余额资金转入公司基本户，同时注销该募集资金专项账户。截至2018年底，五个募投项目已结项四个，仅伺服驱动器项目仍在建设中。扣除累计已使用募集资金和已转结余资金后，募集资金余额为1726.66万元，募集资金专户余额合计为1797.24万元（含理财利息）。（4）2019年度，直接投入募集资金14.29万元，累计使用募集资金18705.84万元。募集资金专户余额为1903.98万元（含理财利息）。（5）2020年度，直接投入募集资金0万元，累计使用募集资金18705.84万元。募集资金专户余额为1985.10万元（含理财利息）。（5）2021年度，经第三届董事会第十五次会议和2020年度股东大会审议通过，将节余募集资金2001.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，同时注销该募集资金账户。截至2021年12月31日，募集资金账户已全部销户。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元承诺投项目达项目可是否已截至期末截止报告资项目募集资金本报告截至期末到预定本报告是否达行性是变更项调整后投投资进度期末累计和超募承诺投资期投入累计投入可使用期实现到预计否发生
目(含部资总额(1)(3)＝实现的效
资金投总额金额金额(2)状态日的效益效益重大变
分变更)(2)/(1)益向期化承诺投资项目
1．一体
化控制
2017年器产品否（注否5560.365560.3605560.37100.00%06月301259.655836.42否升级及*1）日扩产建设项目
2．研发2018年
中心建否4146.984146.9803636.287.68%03月31是否设项目日
3．全国
2018年
营销网
否2992.972992.9702950.2298.57%03月31是否络建设日项目4．伺服2019年-1236.3否（注否5371.415371.4103659.0568.12%-5263.78否驱动器12月312*2）
29上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
产业化日项目
5．其他
与主营
业务相否2900290002900100.00%是否关的营运资金承诺投
资项目--20971.7220971.72018705.84----23.33572.64----小计超募资金投向无
合计--20971.7220971.72018705.84----23.33572.64----未达到计划进度或预
注*1：一体机项目营业收入已达到预期目标，但由于研发费用和公司固定费用分摊超过预期，使得效益减少计收益
注*2：伺服驱动器定位高端，经过持续研发投入，产品的功率范围不断扩大，性能不断提升，销量稳步提高，但的情况是还未达到规模效应。
和原因
（分具体项目）项目可行性发生重大无重大变化变化的情况说明超募资不适用金的金
额、用途及使用进展情况募集资不适用金投资项目实施地点变更情况募集资不适用金投资
30上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
项目实施方式调整情况募集资适用金投资
公司于2016年5月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了使用募集资金104718796.04元置换已预先项目先
投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“（会验字[2016]2671号）”专项期投入鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司2016年5月10日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网及置换http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
情况用闲置不适用募集资金暂时补充流动资金情况适用
1．公司首发上市募集资金投资项目之研发中心建设项目计划总投入4146.98万元。根据会计师出具的鉴证报告，
本项目预先投入自有资金2733.03万元，公司2016年5月24日对预先投入的自有资金完成了置换。上市后公司又投入903.17万元。前后累计投入3636.20万元，投入比例87.68%。截至2018年3月19日，该募投专户余额为554.90万元（其中包含部分银行利息收入）。由于该项目已正常投入使用，不再需要投入资金。经公司第二届项目实董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金余额转入公司基本户，同时注销该募集资金专户。保荐机构施出现发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网公司公告2018-014。
募集资2．公司首发上市募集资金投资项目之伺服驱动器产业化项目计划总投入5371.41万元。根据会计师出具的鉴证金结余报告，本项目预先投入自有资金1305.90万元，公司2016年5月24日对预先投入的自有资金完成了置换。上市的金额之后公司又投入2353.15万元。前后累计投入3.659.05万元，投入比例68.12%。由于公司供应链体系精益生产的及原因推进，使得公司整体生产效率提高，产品平均生产周期由原来的45天缩短至15天，生产设备利用率提高，因此，该项目的硬件设备投入结余较多。目前该项目已正常投入使用，不再需要投入资金，于2019年12月31日结项。
该事项已经公司第三届董事会第十次会议和公司2019年度股东大会审议通过。2021年度，经第三届董事会第十五次会议和2020年度股东大会审议通过，将节余募集资金2001.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，同时注销该募集资金账户。截至2021年12月31日，募集资金账户已全部销户。
尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露无中存在的问题
31上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润上海维宏智销售运动控
46581950.642761739.8
能技术有限子公司制软件及配500万67750318.7950261739.85108945761.86
35
公司件等南京开通自
销售运动控24920446.322615693.3
动化技术有子公司1200万88171685.3238282301.11139058618.11制配件等22限公司报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
南京开通自动化技术有限公司现金收购对净利润的贡献为20868198.56元主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
32上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司以市场为导向，以技术为驱动力，充分利用在行业内多年积累的技术研发能力、市场影响力和产品知名度等其他优势，以提高整体的规模效益，提高产品的质量和技术创新为动力。专注于运动控制领域，从纵横两个维度发展。纵向以数控系统、伺服驱动为主，不断扩大品类，扩展应用场景，进入更多的行业，从数控机床拓展到其他类型数控设备、器械；横向以“维宏云”为着力点，布局发展智能制造、智慧工厂，顺应未来物联网的大势。
公司实行双向创新战略，在内，做好人才创新、技术创新，组建内训师队伍，持续大力进行人才梯队建设，保持高水平人才队伍，促进供应链升级，向绿色和数字化方向发展。在外，企业积极与各大院校建立长期合作关系，发挥校企联合优势，加速前沿技术、先进技术的成果转化。
（二）经营计划
提高运营效率，继续深耕主营业务，以南京开通为支点，扩大车床市场份额，抓住行业变革窗口期；
加大对激光领域的投入，研究新技术、开发新产品；以“维宏云”为纽带，针对终端细分市场，以终端用户数字制造升级为契机，主导或协同组建产业生态；在数字制造领域，在现有业务的上下游寻觅良机，寻找合作伙伴，以全资收购、控股或者参股的多种合作方式，积聚力量、整合资源，顺应智能制造的发展趋势。
（三）可能面临的风险
1.市场竞争加剧的风险
公司主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统。下游客户为各类智能化、自动化加工设备制造商。下游行业对本行业的发展有较大的推动作用，因此下游行业的发展状况将直接影响到本行业的市场空间。虽然公司经过多年的发展，已成为我国工业运动控制领域内的领先企业，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。对此，公司时刻关注行业竞争格局的变化，将通过不断加大研发投入巩固公司的技术领先优势和产品领先优势，深入挖掘现有优质客户潜力并加大新客户开拓力度，巩固并提升公司的行业领先地位。
2.薪酬上涨风险
工业运动控制系统行业的发展依赖于大量的技术型人才加入，人员薪酬特别是研发人员的薪酬支出在公司成本中占比较大。近年来，随着工业运动控制系统行业和公司业务的快速发展，公司员工的平均薪酬
33上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文水平不断提高。未来，随着公司所处行业的不断发展以及竞争的加剧，行业的平均薪酬水平存在继续上涨的可能性。为保证公司发展对于人力资源的需求，公司在未来将极有可能继续适当提高员工薪酬水平，从而增加公司的运营成本。
3.毛利率下降的风险
公司的主要产品分为控制卡、一体机和驱动器，但驱动器毛利率远低于控制卡和一体机。随着伺服驱动器项目的建成投产，公司伺服驱动器销量将会继续高速增长，公司产品结构发生变化，未来综合毛利率有可能下降。同时随着市场竞争的加剧，公司产品毛利率面临进一步下降的风险。
4.新产品研发风险
公司所处的工业运动控制应用软件行业属于技术密集型行业，对于技术创新要求较高，对产品的需求也在不断变化和提升当中。因此，公司自成立以来就一直十分重视技术研发，并形成了公司的核心竞争优势。尤其是在雕刻雕铣、水切割、激光切割、精密玻璃加工等应用领域，公司经过长期深入研究已研发了一系列运动控制产品，公司已在上述领域获得了较多专利和软件著作权。
虽然公司已经具备了相关的核心技术，但是如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在新产品开发的决策中出现方向性失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司业绩的未来增长。对此，公司将保持对政策、行业、技术、客户足够的敏感度，持续加大在技术和产品创新方面的投入，并通过公司管理机制上的激励，充分激发公司员工积极性和创造力，推动公司在产品上、在业务模式上的创新，最大程度保证公司的效益和可持续发展。
5.业务整合及商誉减值风险
基于业务战略发展的需要，公司积极通过收购或其它投资方式实现外延式扩张，以快速进入新市场，提升综合竞争力。即便在收购前期，公司针对被并购企业进行充分论证，但并购后，公司与被收购企业在业务模式、运营管理、企业文化等方面均存在一定程度的差异，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。如果南京开通经营不及预期，存在商誉减值的风险。对此，在收购完成后，公司在不影响被收购企业一定独立性的前提下，即着手建立与被收购企业在经营管理和企业文化方面的交流与融合，以求不断提升公司整体的凝聚力和创造力。同时，公司将进一步完善子公司内控管理制度，加强对子公司的业务指导和考核，确保子公司业绩持续稳步增长。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用接待接待对接待时间接待地点接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引方式象类型
34上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文全景网“全景·路演天下”投资者参与公司2020年年公司的的激光切割业务、业务规巨潮资讯网：2021年4
2021年04
互动平台其他其他度业绩网上说明会的模、研发投入、估值、分红等问月21日投资者关系活月21日
（http://rs.p5w.n 投资者 题。 动记录表et)
若汐投资、德邦基金、了解公司2021年度上半年经营巨潮资讯网：2021年7
2021年07实地
公司会议室机构乘是资产、博道基金、情况、业绩增幅较大原因以及研月29日投资者关系活月29日调研
平安资管、中信建投发团队、研发项目等情况。动记录表天风证券、德邦资管、介绍公司2021年度上半年经营
农银汇理、中国基金巨潮资讯网：2021年7
2021年07实地业绩情况、公司总线产品、激光
公司会议室机构报、华西证券、复胜月30日投资者关系活
月30日调研目标、研发项目以及对下半年的
资产、彤源投资、财动记录表展望等。
通资管
巨潮资讯网：2021年8
2021年08实地了解公司研发方向、产品交付周
公司会议室机构广发证券月4日投资者关系活月04日调研期以及人员扩张计划情况等。
动记录表
招商证券、申万菱信、介绍公司产品概况、南京开通产巨潮资讯网：2021年8
2021年08
其他其他机构招商基金、银河基金、品与公司产品的对比、激光业务月11日投资者关系活月10日东证资管情况等。动记录表招商证券、平安基金、
分析公司上半年业绩增长原因；巨潮资讯网：2021年8富国基金、长盛基金、
2021年08介绍公司未来规模的预期、对智月13日投资者关系活
其他其他机构华泰柏瑞、汇丰晋信、月 11 日 能制造业务的展望以及 Phoenix 动记录表（接待时间为中欧基金、平安资管、平台的介绍等。8.11-8.12两天）平安养老
巨潮资讯网：2021年8国金证券、国海资管、通过 PPT 介绍公司基本情况；介
2021年08月20日投资者关系活
其他 其他 机构 峰岚资管等 19 家机 绍 Phoenix 平台的稳定性等优月20日动记录表（接待时间为构势，公司未来发展的瓶颈等。
8.18-8.20三天）
巨潮资讯网：2021年8国泰安保基金、华西 通过 PPT 介绍公司基本情况；对
2021年08月26日投资者关系活
其他其他机构证券、上银基金、悟创新业务的看法、激光切割领域月26日动记录表（接待时间为空投资、紫阁投资的差距等。
8.25-8.26两天）
通过 PPT 介绍公司基本情况；介巨潮资讯网：2021 年 8
2021年08实地国泰君安、光大保德绍公司研发、产品情况；分析公月31日投资者关系活
公司会议室机构月31日调研信基金等11家机构司市场份额、毛利率下滑原因动记录表（8.30-8.31等。两天）通过 PPT 介绍公司基本情况；介巨潮资讯网：2021 年 9
2021年09实地
公司会议室机构安信证券、开源证券绍公司产品情况，分析设备厂商月6日投资者关系活月06日调研是否会开发数控系统等情况。动记录表
2021年09实地长江证券、健顺投资、介绍公司重点研发项目，激光切巨潮资讯网：2021年9
公司会议室机构
月08日调研恒越基金、中信证券、割业务相关情况，未来的业务增月8日投资者关系活
35上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文长信基金长、公司未来的战略等。动记录表（9.7号—9.8号两天时间）
巨潮资讯网：2021年9
2021年09实地
公司会议室机构易方达介绍激光切割行业月24日投资者关系活月24日调研动记录表
通过 PPT 介绍公司基本情况；介
巨潮资讯网：2021年9
2021年 09 实地 绍公司 Phoenix 平台、南京开
公司会议室机构华创证券月30日投资者关系活月30日调研通收购目的以及对智能制造创动记录表新业务的看法等。
通过 PPT 介绍公司基本情况；介
国元证券、招商证券、巨潮资讯网：2021年
2021年10电话绍三季度经营概况，激光领域产
公司会议室机构华宝基金等24家机10月21日投资者关系
月21日沟通品的突破、高功率产品的难点构活动记录表等。
谢诺辰阳私募、世诚巨潮资讯网：2021年
2021年10电话解析三季度经营状况，各行业增
公司会议室机构投资、奶酪投资等3210月22日投资者关系月22日沟通速以及研发相关等问题。
家机构活动记录表
交流公司发展过程中遇到的挑巨潮资讯网：2021年
2021年10电话
公司会议室 机构 Evli Group 战与困难、ESG 相关策略以及公 10月 26日投资者关系月26日沟通司愿景。活动记录表通过 PPT 介绍公司基本情况；和
盛博香港、Temasek、 巨潮资讯网：2021 年中望签署的战略合作协议情况；
2021年 12 实地 Anatole Investment 12月 2 日投资者关系
公司会议室机构公司研发架构和投入概况；激光月 02 日 调研 Management等 14 家 活动记录表（线上线下切割控制系统的客户黏性及产国内国际机构相结合）品竞价相关情况。
36上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。
报告期内，公司不定期组织投资者调研沟通活动，通过与投资者面对面的交流以及实地介绍公司研发、营销等问题，并将实地调研记录及时的在网上予以公告，保证全体投资者平等的共享相关信息。同时，开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。
1.股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开了两次股东大会，会议均由董事会召集、召开。
2.董事会
公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，公司共召开
6次董事会（含临时董事会），均由董事长召集、召开。
3.监事会
公司监事勤勉、尽责，本着对股东负责的精神，发挥了监事会对公司董事及高管履职尽职、财务活动、内部控制及募集资金管理等方面的监督作用。报告期内，公司共召开6次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。
4.高级管理层
公司高级管理层在董事会领导下，遵循诚信原则，审慎、勤勉地在其职权范围内行使职权。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
37上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司的控股股东为汤同奎先生和郑之开先生，两位构成一致行动人。公司与两人在业务、人员、资产、机构、财务方面保持完全独立，不存在影响上市公司自主经营能力的情况。
1.业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。
2.人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工
资管理等方面相互独立。
3.资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使
用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。
4.机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股
股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。
5.财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司
独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年年度股东大
2020年年度股东大会年度股东大会69.02%2021年04月20日2021年04月20日
会决议
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
38上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
2012年2024年
309208309208
汤同奎董事长现任男5502月0705月06
9191日日副董事2012年2024年大宗交
276290136000262690
郑之开长、总经现任男5103月0705月06易减持
91091
理日日股份
董事、副2022年
2012年集中竞
总经理、3月11牟凤林现任男3903月07706080176000530080价减持总工程日已离日股份师职
董事、副
2012年2024年集中竞
总经理、赵东京现任男3803月0705月06757050180000577050价减持产品总日日股份监
2012年2024年
董事、产景梓森现任男3503月0705月06品经理日日
董事、2012年2024年张艳丽 CAD 平 现任 女 39 03 月 07 05 月 06台总工日日
2018年2024年
独立董顾煜东现任男3605月0905月06事日日
2018年2024年
独立董刘梅玲现任女4305月0905月06事日日
2019年2024年
独立董徐立云现任男4905月1005月06事日日
39上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
监事会
主席、维
2012年2024年
宏自动张珊珊现任女3503月0705月06化研发日日资源部经理
监事、维
2018年2024年
宏自动谢皓现任女3705月0905月06化副总日日经理职工代
表监事、2014年2024年乔梅娟工会主现任女4811月2605月06席、行政日日部总监董事会
2017年2024年
秘书、内刘明洲现任男4401月1105月06部审计日日部总监
2017年2024年
财务总朱震棚现任男4501月1105月06监日日
600131171600582971
合计------------00--
12012
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因赵东京董事被选举2021年05月07日股东大会选举产生
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
1.汤同奎先生：1966年4月出生，中共党员，博士，高级工程师。汤同奎先生1988年毕业于江苏工学院，获得自动化专业学士学位；1991年毕业于天津大学，获得自动化仪表专业硕士学位；2000年毕业于上海交通大学，获得控制理论与控制工程专业博士学位。汤同奎先生曾任上海维宏电子科技有限公司执行董事、总经理；2018年1月起任江苏费马执行董事，2021年11月起任上海双马同富执行董事，同时任本公司
40上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文董事长。
2.郑之开先生：1970年7月出生，博士，高级工程师。郑之开先生1992年毕业于哈尔滨工业大学，获
得自动控制专业学士学位；1995年毕业于上海交通大学，获得自动化专业硕士学位；2000年毕业于上海交通大学，获得控制理论与控制工程专业博士学位。郑之开先生曾任上海维宏电子科技有限公司监事、总经理。2016年7月起任维宏智能执行董事，2017年12月起任维宏自动化执行董事，2020年12月任苏州精维力执行董事，同时任本公司副董事长、总经理。
3.牟凤林先生：1982年11月出生，中共党员。牟凤林先生2004年毕业于长安大学理学院，获得信息与
计算科学专业学士学位；2012年获得上海交通大学控制工程专业硕士学位。牟凤林先生2007年加入上海维宏电子科技有限公司，报告期内任本公司董事、副总经理、总工程师（已于2022年3月11日离职）。
4.赵东京先生：1983年12月出生，中共党员。赵东京先生2005年毕业于盐城工学院，获得电气工程及
自动化专业学士学位。赵东京先生2007年加入上海维宏电子科技有限公司。曾任公司销售体系总监，现任本公司董事、副总经理、产品总监。
5.张艳丽女士：1982年9月出生，中共党员。张艳丽女士2006年毕业于中南民族大学，获得生物医学
工程专业学士学位；2009年毕业于上海交通大学，获得生物医学工程专业硕士学位。张艳丽女士2009年加入上海维宏电子科技有限公司，曾任本公司研发部副经理，现任本公司董事、CAD平台总工。
6.景梓森先生：1986年3月出生。景梓森先生2009年毕业于中国科技大学，获得自动化专业学士学位。
景梓森先生2009年加入上海维宏电子科技有限公司，历任公司研发部副经理、产品线经理（含维宏有限阶段）；现任本公司董事、产品经理。
7.顾煜东先生：1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，同等学力硕士学位。曾
就职于中信证券股份有限公司，上海友林律师事务所，上海华荣律师事务所。现任广东盛唐律师事务所上海分所负责人。
8.刘梅玲女士：1978年10月出生，中共党员，中国财政科学研究院会计信息化方向博士、税收信息
化方向博士后，CIMA（英国特许管理会计师公会）会员和CGMA（全球特许管理会计师）头衔，上海国家会计学院副教授、硕导、“智能财务师”证书主讲教师、智能财务研究中心研究员，美国亚利桑那州立大学访问学者，全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计学会会计信息化专业委员会联络人，XBRL国际组织最佳实践委员会（BPB）成员，XBRL中国地区组织体验中心主讲教师、联络人，首批入选财政部对外财经人才库。
9.徐立云先生：1973年9月出生，同济大学工学博士，教授。2001年11月-2003年12月在上海胜博电子
科技有限公司任技术总监；2006年3月至今历任同济大学讲师、副教授，现任同济大学教授。同时担任华昌达智能装备集团股份有限公司和罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。
41上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
（二）监事会成员
1.张珊珊女士：1986年10月出生，中共党员。张珊珊女士2008年毕业于安徽工程大学，获得电子信息
科学与技术专业学士学位。张珊珊女士2008年加入上海维宏电子科技有限公司，曾任本公司硬件工程师，现任本公司监事会主席，维宏自动化研发资源部经理。
2.谢皓女士：1984年09月出生，中共党员。谢皓女士2002年毕业于杭州电子科技大学，获得通信工程
学士学位；2006年毕业于东华大学，获得模式识别与智能系统专业硕士学位。2009年加入上海维宏电子科技有限公司，曾任本公司硬件部经理，现任公司监事，维宏自动化副总经理。
3.乔梅娟女士：1973年7月出生。乔梅娟女士1996年毕业于上海工程技术大学锻压工艺与设备专业，本科学历。曾于2004年至2009年先后担任上海拓步企业发展有限公司采购部副经理和国贸部经理职务，
2009年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司行政部总监、职工代表监事、工会主席。
（三）高级管理人员
1.郑之开先生：总经理，其简介请参见董事部分简介。
2.牟凤林先生：副总经理，总工程师，其简介请参见董事部分简介。
3.赵东京先生：副总经理、产品总监，其简介请参见董事部分简介。
4.朱震棚先生：1976年8月出生。1999年毕业于北京工商大学，获得经济学学士学位；朱震棚先生曾
于2004年至2006年担任卓饰纺织品（上海）有限公司成本会计，2006年至2016年在上海高士线业有限公司，先后担任高级管理会计、助理财务经理、财务经理等职。2016年加入上海维宏电子科技股份有限公司，现任公司财务总监。
5.刘明洲先生：1977年12月出生。国际注册内部审计师、中级审计师。2002年毕业于上海交通大学，
获得核能工程及其自动化专业学士学位；2010年毕业于上海海事大学，获得工商管理专业硕士学位。刘明洲先生曾于2010年至2014年担任上海安吉日邮汽车运输有限公司内审员，2014年至2016年担任上海龙宇燃油股份有限公司审计主管。2016年加入上海维宏电子科技股份有限公司，现任公司董事会秘书，内部审计部总监。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
2018年01月04
汤同奎江苏费马投资管理有限公司执行董事否日
42上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
2021年11月16
汤同奎上海双马同富实业发展有限公司执行董事否日
2016年07月21
郑之开上海维宏智能技术有限公司执行董事否日
2017年12月22
郑之开上海维宏自动化技术有限公司执行董事否日
2020年12月21
郑之开苏州精维力系统控制技术有限公司执行董事否日
2007年07月012008年12月31
顾煜东中信证券股份有限公司客户经理是日日
2009年01月012010年03月31
顾煜东上海友林律师事务所实习律师是日日
2010年04月012012年09月30
顾煜东上海华荣律师事务所律师是日日
2012年10月01
顾煜东广东盛唐律师事务所律师是日
2005年07月012014年05月31
刘梅玲中国矿业大学教师是日日
2014年06月01
刘梅玲上海国家会计学院副教授是日
2001年11月012003年12月31
徐立云上海胜博电子科技有限公司技术总监是日日
教授、副教2006年03月01徐立云同济大学是
授、讲师日
2017年01月05
徐立云华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事是日
2016年09月20
徐立云罗博特科智能科技股份有限公司独立董事是日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员的薪酬标准由公司薪酬与考核委员会依据公司的薪酬制度审议评定，并报董事会或监事会审议之后，报送公司股东大会审议通过。
1.公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位津贴、出差补贴、奖
金等组成；
43上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
2.独立董事在公司只领取独立董事津贴，标准为每人每年5.5万元（税前）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬
汤同奎董事长男55现任58.35否
副董事长、总经
郑之开男51现任49.44否理
董事、副总经理、
牟凤林男39现任43.52否总工程师
董事、副总经理、
赵东京男38现任58.11否产品总监
景梓森董事、产品经理男35现任44.55否
董事、CAD 平台
张艳丽女39现任46.47否总工
顾煜东独立董事男36现任5.5否
刘梅玲独立董事女43现任5.5否
徐立云独立董事男49现任5.5否
监事会主席、维
张珊珊宏自动化研发资女35现任26.79否源部经理
监事、维宏自动
谢皓女37现任38.1否化副总经理
职工代表监事、
乔梅娟工会主席、行政女48现任24.55否部经理
董事会秘书、内
刘明洲男44现任33.35否部审计部经理
朱震棚财务总监男45现任37.71否
合计--------477.44--
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议第三届董事会第十本次会议审议通过了以下共计3个议案：1、《关于终止发行股
2021年01月29日2021年01月29日四次（临时）会议份及支付现金购买资产并变更为现金收购股权的议案》；2、《关
44上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文于现金收购南京开通自动化技术有限公司100%股权的议案》；
3、《关于签署的议案》。
本次会议审议通过了以下共计15个议案：1、《关于公司的议案》；2、《关于公司的议案》；3、《关于公司的议案》；4、《关于公司的议案》；
5、《关于公司的议案》；6、《关于公司的议案》；7、《关于公司
的议案》；8、
第三届董事会第十《关于公司的议案》；9、
2021年03月30日2021年03月31日
五次会议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；10、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；11、《关于调整公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；12、《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》；13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》15、《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司2020年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十本次会议审议通过了以下共计1个议案:1、《公司的议案》。
本次会议审议通过了以下共计7个议案：1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举公司第四届董事会各专门委
第四届董事会第一2021年05月07日2021年05月07日员会委员及召集人的议案》；4、《关于聘任公司总经理的议案》；
次会议
5、《关于聘任公司副总经理的议案》；6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；7、《关于聘任公司财务总监的议案》8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
本次会议审议通过了以下共计2个议案：1、《关于公司的议案》；2、《关于公司的议案》。
第四届董事会第三本次会议审议通过了以下共计1个议案：1、《关于公司的议案》。
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议汤同奎66否1
45上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
郑之开651否1牟凤林66否1赵东京321否1景梓森66否1张艳丽66否1顾煜东624否1刘梅玲624否1徐立云624否1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明不适用
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况委员会召开会提出的重要其他履行职异议事项具体成员情况召开日期会议内容
名称议次数意见和建议责的情况情况（如有）（1）审议并通过《公司2020年年度报告及其摘要》；（2）审议并通过《公司2020年度财务决算报告》；（3）审议并通过《公司2020年度利润分配预案的议案》；（4）审议并通过《公司2020审计委刘梅玲、徐立2021年03月
4年内部控制自我评价报告》；（5）不适用
员会云和汤同奎26日审议并通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（6）审议并通过《公司续聘2021年度外部审计机构》；
（7）审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议
46上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文案》；（8）审议并通过《关于公司2020年度证券投资情况的专项说明的议案》；（9）审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；（10）审议并通过《关于公司的议案》。
（1）审议并通过《公司2021年
第一季度报告》；（2）审议并通
2021年04月过《公司2021年第一季度度募
21日
集资金存放与使用情况的专项报告》。
（1）审议并通过《关于公司
的议案》；（2）审议并通过《关
27日于公司的议案》。
（1）审议并通过《关于公司
的2021年10月议案》；（2）审议并通过《关于
19日公司的议案》。
（1）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事候选人
2021年03月资格审查意见的议案》；（2）审
不适用26日议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人资格审查意见的议案》。
（1）审议通过了《关于公司总提名委顾煜东、刘梅
2经理候选人资格审查意见的议
员会玲和汤同奎案》；（2）审议通过了《关于公司副总经理候选人资格审查意
2021年05月见的议案》；（3）审议通过了《关不适用
07日
于公司董事会秘书候选人资格审查意见的议案》；（4）审议通过了《关于公司财务总监候选人资格审查意见的议案》。
薪酬与顾煜东、刘梅2021年03月审议《关于调整公司2021年度
1不适用
考核委玲和郑之开26日董事、高级管理人员薪酬方案的
47上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文员会议案》
战略委汤同奎、郑之
0
员会开和徐立云
十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）342
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）244
报告期末在职员工的数量合计（人）586
当期领取薪酬员工总人数（人）596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员103销售人员94技术人员336财务人员11行政人员42合计586教育程度
教育程度类别数量（人）博士6硕士43本科373大专75大专以下89合计586
48上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、薪酬政策
公司薪酬管理遵循公平性、竞争性、激励性和经济性原则，公司整体薪酬支付目标是处在同行业及城市50P-75P的水平，但整体薪酬支付水平和薪酬增长，会考虑公司当年经营状况。具体操作时，人力资源部定期对薪酬进行调查与分析，通过参加城市、行业整体薪酬调研了解市场薪酬水平，同时也对本市及周边地区同行业企业的员工薪酬结构及薪酬水平进行调查，对本地区上年社会平均工资水平、居民消费品价格指数进行调查，作为公司对薪酬调整、薪酬改革的参照依据。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
报告期内，公司职工薪酬总额13512.93万元，其中计入营业总成本的金额为13512.93万元，占公司成本总额的37.06%。职工薪酬是营业总成本主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。公司研发人员共计336人，占公司员工人数的57.34%。
3、培训计划
公司以内部培训为主要方式，结合外部培训并将之转化为内部培训和线上课程。致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。丰富多彩的新员工入职培训、在职人员业务培训、有效沟通培训、拓展训练等等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。
为了鼓励方便员工有效利用闲暇时间自主学习，公司与上海泛微网络科技有限公司合作，开通了E-leaning学习平台。同时在企业微信端开通维宏学院，为员工提供更便捷的学习环境。两个平台课程体系：外部课程包括办公技能、销售技能、生产制造、人力资源、领导技能等19类共计700多门课程、5700多个课件，全部对员工开放；内部课程涵盖公司金属、木工、水切割、驱动器等7大行业领域的基础、进阶、高级课程，以及“维宏云”、专业通用和通识培训等课程体系。同时，为了打造学习型团队，充分挖掘内部培训资源，搭建知识、经验的共享平台，公司组建了自己的专职和兼职内部培训师团队。根据实际工作需要开发课程，不定期对员工开展知识、技能等各类培训。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
49上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司的议案》：公司拟以总股本90912000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.34元（含税）的股利分红，合计派发现金股利人民币3091008元。2021年4月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司的议案》。公司于2021年5月11日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2020年年度权益分派实施公告》，2021年5月18日本次权益分派实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）1.49
每10股转增数（股）2
分配预案的股本基数（股）90912000
现金分红金额（元）（含税）13545888.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）13545888.00
可分配利润（元）252997516.76
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
100.00%
的比例本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2022年3月29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于的议案》。本次预案为：
以现有总股本90912000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.49元（含税），总计派发现金股利13545888元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增18182400股，转增后公司总股本为109094400股。上述
50上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
预案尚需公司2021年度股东大会审议通过。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
为了加强和规范公司内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范水平，促进公司可持续发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及规范性文件要求，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决措公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题施公司与南京开通
共享科研成果、
生产管理经验、本次现金收购已
采购渠道、客户完成，南京开通南京开通自动化渠道等各类资于2021年2月8无不适用不适用不适用技术有限公司源；南京开通人日完成了工商变
员、机构、财务更登记。
以及业务模式方面未发生重大变化。
51上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业总收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
重大缺陷：对公司战略目标的达成有重大影响，控制缺陷严重影响公司战略目标的实现，可能给公司带来致命后果，严重影响公司经营的效率和效果，导致公司经营活动管理混乱，无法实现盈
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷利，甚至出现严重亏损，公司负面消息
导致不能及时防止或发现并纠正财务报告流传世界各地，被中央政府部门或监管中的重大错报。出现下列情形的认定为重机构高度关注，或开展调查，引起公众大缺陷：*控制环境无效；*董事、监事媒体极大关注并呼吁采取行动，对公司和高级管理人员在公司经营管理活动过程声誉造成无法弥补的损害，严重违反国中发生的舞弊行为；*外部审计发现当期家法律法规，导致监管机构的调查，重财务报告存在重大错报，但是公司在运行大的起诉或非常严重的集体诉讼过程中未能发现该错报；*已经发现并报，完全无法保证公司资产安全，或者已告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未经造成重大资产损失；重要缺陷：对公
加以改正；*公司审计委员会和审计部对司战略目标的达成有比较重要的影响，定性标准
内部控制的监督无效。（2）重要缺陷：指可能使得公司战略偏离既定目标，但不一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度会导致公司整体战略失败，对公司的经和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能营效率和效果有比较重要的影响，导致导致企业偏离控制目标。出现下列情形的，经营活动管理不规范，导致盈利率下认定为重大缺陷：*会计内部控制制度或降，盈利率低于同行业水平，公司负面财务软件系统存在缺陷；*媒体出现负面消息广为流传，引起公众的广泛关注，新闻，波及局部区域；*内部控制重要缺严重影响公司的品牌形象，被中央政府陷或一般缺陷未得到整改。（3）一般缺陷：部门或国内监管机构关注，严重违反国除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺家法律法规，导致监管机构的调查和重陷。大诉讼，不能合理保证公司资产安全，所设置的内部控制活动漏洞百出，使得公司财政暴露于风险中；一般缺陷：对
公司战略目标的达成有一定的影响，但是影响较小，不会造成战略目标偏离，对公司的经营效率和效果有一定影响，
52上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
不利于规范化、标准化的处理常规业务流程，不能实现效率最高化，公司负面消息在公司内部流传，可能引起公众对公司的关注，违反地方法规，可能被处以警告或金额较少的罚款，影响资产安全的管理活动，不利于资产安全的管理。
重大缺陷：内控缺陷可能导致财务报告错重大缺陷：已发生或潜在发生的损失金报金额占上一年度利润总额的比例为错报额占上一年度利润总额的比例为错报≥5%，内控缺陷可能导致财务报告错报金≥5%，已发生或潜在发生的损失金额占额占上一年度资产总额的比例为错报上一年度资产总额的比例为错报≥3%，≥3%，内控缺陷可能导致财务报告错报金已发生或潜在发生的损失金额占上一额占上一年度营业收入总额的比例为错报年度营业收入总额的比例为错报≥1%；
≥1%；重要缺陷：内控缺陷可能导致财务重要缺陷：已发生或潜在发生的损失金
报告错报金额占上一年度利润总额的比例额占上一年度利润总额的比例为3%≤
为3%≤错报