金山股份:金山股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：2022-024
沈阳金山能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）867374917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.8967
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。
1董事长李延群因公未能出席本次会议，委托董事、副总经理、总法律顾问、董事会秘书刘维成主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，董事李延群、李西金因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵文田、魏永志因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘维成出席本次会议；公司高级管理人员副总经理魏宁、副总经
理张新德及财务总监薛振菊列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2021年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867335817 99.9954 39100 0.0046 0 0.0000
2、议案名称：监事会2021年工作报告
审议结果：通过
2表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867373217 99.9998 1700 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867335817 99.9954 39100 0.0046 0 0.0000
4、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867373217 99.9998 1700 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：关于2021年利润分配预案的议案
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867335817 99.9954 39100 0.0046 0 0.0000
6、议案名称：独立董事2021年述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867335817 99.9954 39100 0.0046 0 0.0000
7、议案名称：关于公司计提2021年资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867335817 99.9954 39100 0.0046 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
4审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867335817 99.9954 39100 0.0046 0 0.0000
9、议案名称：关于与华电财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 300418120 99.9869 39100 0.0131 0 0.0000关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
10、议案名称：关于2022年在华电财务公司存款暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 300418120 99.9869 39100 0.0131 0 0.0000关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。
511、议案名称：关于公司2022年技术改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 867335817 99.9954 39100 0.0046 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1董事会2021年工2970523899.8685391000.131500.0000
作报告
2监事会2021年工2974263899.994217000.005800.0000
作报告
32021年度财务决2970523899.8685391000.131500.0000
算报告
42021年年度报告2974263899.994217000.005800.0000
及摘要
5关于2021年利润2970523899.8685391000.131500.0000
分配预案的议案
6独立董事2021年2970523899.8685391000.131500.0000
述职报告
7关于公司计提2970523899.8685391000.131500.0000
2021年资产减值
准备的议案
8关于续聘2022年2970523899.8685391000.131500.0000
度审计机构的议案
9关于与华电财务2970523899.8685391000.131500.0000公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10关于2022年在华2970523899.8685391000.131500.0000
6议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）电财务公司存款暨日常关联交易的议案
11关于公司2022年2970523899.8685391000.131500.0000
技术改造项目的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
参加表决的股东及股东代表共10人，代表10名股东，代表股份867374917股，占公司有表决权股份总数的58.8967％。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共4人，代表4名股东，代表股份数量867264717股，占公司有表决权股份总数的58.8892％；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份
110200股，占公司有表决权股份总数的0.0075%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：石艳玲、侯迪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、沈阳金山能源股份有限公司2021年年度股东大会决议；
72、北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司2021年
年度股东大会的法律意见书。
沈阳金山能源股份有限公司
2022年5月19日
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