开润股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2022-054
债券代码：123039债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议（视频通讯方式）时间：2022年5月18日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：鉴于上海市处于疫情防控时期，本次股东大会现场会议调整
为视频通讯方式。
3、召开方式：现场投票（视频通讯表决）与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由公司董事会召集；董事长范劲松先生
因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）21人，代表股份170148221股，占上市公司总股份的71.1103%（计算相关比例时，本公告中所
述公司总股份均以股权登记日2022年5月13日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数239273684股为依据，下同）。其中：通过视频通讯方式投票的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表股份142792135股，占上市公司总股份的59.6773%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）
18人，代表股份27356086股，占上市公司总股份的11.4330%。出席本次股东
大会的中小股东及股东代表（包括代理人）18人，代表股份27356086股，占上市公司总股份的11.4330%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票（视频通讯）和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意170121121股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9841％；反对27100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159％；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27328986股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9009％；反对27100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0991％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意170121121股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9841％；反对27100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159％；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27328986股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9009％；反对27100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0991％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过《2021年度报告及其摘要》
总表决情况：同意170136021股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对12200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27343886股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9554％；反对12200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意170121121股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9841％；反对27100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159％；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27328986股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9009％；反对27100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0991％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
总表决情况：同意170136021股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对12200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27343886股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9554％；反对12200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》总表决情况：同意170136021股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928％；反对12200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072％；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27343886股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9554％；反对12200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
总表决情况：同意170121121股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9841％；反对27100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159％；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27328986股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9009％；反对27100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0991％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东范劲松先生对本议案回避了表决。
总表决情况：同意36495486股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的99.9258%；反对27100股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0742%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意27328986股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的99.9009％；反对27100股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0991％；弃权0股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师见证情况
北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、朱璟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会
2022年5月18日