泽璟制药:泽璟制药2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688266证券简称：泽璟制药公告编号：2022-033
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月19日
（二）股东大会召开的地点：通讯方式
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量97607496
普通股股东所持有表决权数量97607496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.6698例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.6698
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师列席本次会议。
因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议；见证律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9758481799.9768226790.023200.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9758481799.9768226790.023200.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9758481799.9768226790.023200.0000
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9756979299.9614226790.0232150250.0154
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9738154299.76852259540.231500.0000
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9758481799.9768226790.023200.0000
7、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股9758481799.9768226790.023200.0000
8、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9758481799.9768226790.023200.0000
9、议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬（津贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9736651799.75312409790.246900.0000
10、议案名称：《关于变更部分募投项目子项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9740214899.78962053480.210400.0000
11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9740214899.78962053480.210400.0000（二）累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举 ZELIN SHNEG 93646326 95.9417 是（盛泽林）先生为
第二届董事会非独立董事
12.02选举陆惠萍女士9364582695.9412是
为第二届董事会非独立董事
12.03 选举 JISHENG WU 93645826 95.9412 是（吴济生）先生为
第二届董事会非独立董事
12.04选举吴艺明先生9364632695.9417是
为第二届董事会非独立董事
12.05选举吕彬华先生9364582695.9412是
为第二届董事会非独立董事
12.06选举李德毓女士9364582695.9412是
为第二届董事会非独立董事
13、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）13.01 选举 RUYI HE（何 94396327 96.7101 是如意）先生为第二届董事会独立董事
13.02选举张炳辉先生9439582796.7096是
为第二届董事会独立董事
13.03选举黄反之先生9439632796.7101是
为第二届董事会
独立董事14、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
14.01选举张军超先生9514632697.4785是
为第二届监事会非职工代表监事
14.02选举任元琪先生9514582797.4780是
为第二届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数票数比例（%）票数比例（%）
（%）
7关于公司20211290799.8222670.175400.0000年度利润分配970469预案的议案
8关于续聘公司1290799.8222670.175400.0000
2022年度审计970469
机构的议案
9关于公司董事、1268998.1324091.863600.0000
监事2022年度6706479薪酬（津贴）标准的议案
10关于变更部分1272598.4120531.588100.0000
募投项目子项3011948目的议案
11关于公司前次1272598.4120531.588100.0000
募集资金使用3011948情况报告的议案
12.01 选 举 ZELIN 8969 69.36
SHNEG（盛泽林） 479 60先生为第二届董事会非独立董事
12.02选举陆惠萍女896869.36
士为第二届董97922事会非独立董事
12.03 选 举 JISHENG 8968 69.36WU（吴济生）先 979 22生为第二届董事会非独立董事
12.04选举吴艺明先896969.36
生为第二届董47960事会非独立董事
12.05选举吕彬华先896869.36
生为第二届董97922事会非独立董事
12.06选举李德毓女896869.36
士为第二届董97922事会非独立董事
13.01 选举 RUYI HE 9719 75.16（何如意）先生48062
为第二届董事会独立董事
13.02选举张炳辉先971875.16
生为第二届董98024事会独立董事
13.03选举黄反之先971975.16
生为第二届董48062事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会第7、8、9、10、11、12、13项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：法东、张旋
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2022年5月20日