恒瑞医药:恒瑞医药2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：2022-049
江苏恒瑞医药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月12日(二)股东大会召开的地点：上海盛迪医药有限公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3454265187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.1505
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3449979478 99.8759 4080461 0.1181 205248 0.0060
2、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3449975478 99.8758 4086461 0.1183 203248 0.0059
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3449972578 99.8757 4087361 0.1183 205248 0.0060
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3449976278 99.8758 4085861 0.1182 203048 0.0060
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3453679667 99.9830 533920 0.0154 51600 0.0016
6、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3435693509 99.4623 18364530 0.5316 207148 0.0061
7、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A 股 3453902645 99.9895 297480 0.0086 65062 0.0019
8、议案名称：董事会议事规则（2022年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3207672097 92.8611 245956850 7.1203 636240 0.0186
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股东2490936491100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东572456304100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东39028687299.85025339200.1365516000.0133
其中:市值50万以下普通
34044728899.88183512200.1030516000.0152
股股东
市值50万以上普通股股东4983958499.63471827000.365300.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）公司2021年度利润
596274317699.93925339200.0554516000.0054
分配预案关于续聘公司2022年度审计机构、内部
694475701898.0721183645301.90632071480.0216
控制审计机构并决定其报酬的议案
7公司章程修正案96296615499.96232974800.0308650620.0069
(四)关于议案表决的有关情况说明
第7项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的
1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司
2022年5月12日