ST新海:2021年度股东大会会议决议公告

证券代码：002089 证券简称： ST 新海 公告编号：2022-046
新海宜科技集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开的时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2022年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15至9:259:30至11:30和13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份307244460股，占公司有表决权股份总数的22.3504％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份280871960股，占公司有表决权股份总数的20.4320％。通过网络投票的股东36人，代表股
1份26372500股，占公司有表决权股份总数的1.9185％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份27753100股，占上市公司总股本的2.0189％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1380600股，占上市公司总股份的0.1004％。通过网络投票的中小股东36人，代表股份
26372500股，占上市公司总股份的1.9185％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师通过网络的形式出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，审议了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：
1、《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意304011460股，占出席会议所有股东所持股份的98.9477％；反对3233000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24520100股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3509％；反对3233000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
独立董事在本次股东大会上作出了2021年度述职报告。
表决结果：通过。
2、《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意304012960股，占出席会议所有股东所持股份的98.9482％；反对3231500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24521600股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3563％；反对23231500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意304011460股，占出席会议所有股东所持股份的98.9477％；反对3233000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24520100股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3509％；反对3233000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意304011460股，占出席会议所有股东所持股份的98.9477％；反对3233000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24520100股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3509％；反对3233000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意304012960股，占出席会议所有股东所持股份的98.9482％；反对3231500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24521600股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3563％；反对33231500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于2022年度公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意304012960股，占出席会议所有股东所持股份的98.9482％；反对3231500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24521600股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3563％；反对3231500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》
关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。
总表决情况：
同意30574140股，占出席会议所有股东所持股份的90.4369％；反对3233000股，占出席会议所有股东所持股份的9.5631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24520100股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3509％；反对3233000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》
关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、叶建彪先生对本议案回避表决。
总表决情况：
同意24622300股，占出席会议所有股东所持股份的88.3936％；反对3233000股，占出席会议所有股东所持股份的11.6064％；弃权0股（其中，因
4未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24520100股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3509％；反对3233000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意304011460股，占出席会议所有股东所持股份的98.9477％；反对3233000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24520100股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3509％；反对3233000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
10.01、选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决结果：同意股份数291434124股；其中中小股东表决结果11942764股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
10.02、选举叶建彪先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决结果：同意股份数292760174股；其中中小股东表决结果13268814股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
10.03、选举马崇雷先生为公司第八届董事会非独立董事；
5总表决结果：同意股份数292469070股；其中中小股东表决结果12977710股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
10.04、选举商刚先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决结果：同意股份数292834074股；其中中小股东表决结果13342714股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
10.05、选举杨宏森先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决结果：同意股份数292519076股；其中中小股东表决结果13027716股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
10.06、选举吴艳芸女士为公司第八届董事会非独立董事；
总表决结果：同意股份数292689077股；其中中小股东表决结果13197717股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
11、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（累积投票）
11.01、选举李荣林先生为公司第八届董事会独立董事；
总表决结果：同意股份数292591569股；其中中小股东表决结果13100209股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
11.02、选举冯培先生为公司第八届董事会独立董事；
总表决结果：同意股份数292591570股；其中中小股东表决结果13100210股。
6同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
11.03、选举张雷先生为公司第八届董事会独立董事；
总表决结果：同意股份数292591587股；其中中小股东表决结果13100227股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
12、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票）
12.01、选举陈卫明先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
总表决结果：同意股份数292591575股；其中中小股东表决结果13100215股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
12.02、选举卢亚林先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
总表决结果：同意股份数292591575股；其中中小股东表决结果13100215股。
同意股份数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2021年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
72022年5月20日
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