任子行:关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300311证券简称：任子行公告编码：2022-027
任子行网络技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日和
2021年9月15日分别召开第四届董事会第二十一次会议和2021年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
公司于2022年5月18日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议审议通过《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《任子行网络技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
预案章节内容修订情况本次向特定对象发行的审批更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程声明程序序。
本次向特定对象发行的审批更新本次向特定对象发行已经履行及尚需履程序行的审批程序。
拟募集资金总额由原来“不超过40000.00万元”减少为“不超过39000.00万元”；
重要提示募集资金拟投入金额由原来分别为“19676.33拟募集资金总额及募集资金
万元、10323.67万元、10000.00万元，合计4拟投入金额
0000.00万元”，调减至分别为“19184.42万元、10065.58万元、9750.00万元，合计39
000.00万元”。
报告期由原来的“2018年、2019年、2020年释义报告期及2021年1-3月”变更为“2019年、2020年、
2021年及2022年1-3月”。
更新“本次向特定对象发行的背景”中相关行一、发行人基本情况业数据。
二、本次向特定对象发行的背
“信息披露事务负责人”变更为“张雯”。
景和目的
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第二节本次募集资金金额和用途：拟募集资金总额由原来
向特定对象发“不超过40000.00万元”减少为“不超过39行股票方案概000.00万元”；
要三、本次向特定对象发行股票募集资金拟投入金额由原来分别为“19676.33方案概要万元、10323.67万元、10000.00万元，合计4
0000.00万元”，调减至分别为“19184.42万元、10065.58万元、9750.00万元，合计39
000.00万元”。
五、本次发行是否导致公司控更新为最新持股比例，并计算发行完成后实际制权发生变化控制人的持股比例。
七、本次发行方案已经取得有更新本次向特定对象发行已履行的审批程序关主管部门批准的情况以及及尚需呈报批准的程序。
尚需呈报批准的程序拟募集资金总额由原来“不超过40000.00万元”减少为“不超过39000.00万元”；
募集资金拟投入金额由原来分别为“19676.33一、本次募集资金使用计划万元、10323.67万元、10000.00万元，合计4
0000.00万元”，调减至分别为“19184.42万元、10065.58万元、9750.00万元，合计39
第三节董事000.00万元”。
会关于本次募补充“工业互联网安全防护产品项目”及“5集资金使用的G 网络安全产品项目” 项目产品。
可行性分析
更新“工业互联网安全防护产品项目”及“5二、本次募集资金投资项目的 G 网络安全产品项目”之“项目建设的可行性”具体情况中相关行业数据。
更新“工业互联网安全防护产品项目”及“5G 网络安全产品项目”项目备案办理完成及项目环评情况更新本节关于本次发行对公司影响的讨论与
第四节董事分析；
会关于本次发
——“上市公司控制权结构的变化”部分更新为最行对公司影响
新持股比例，并计算发行完成后实际控制人的的讨论与分析持股比例。
更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程
一、本次发行相关风险序。
补充“（一）募集资金投资项目研发进度和成
第五节本次二、募集资金运用的风险果未达预期的风险”。
股票发行相关
的风险说明更新“（一）技术更新迭代风险”、“（四）重大诉讼风险”、“（五）报告期内转让的子三、经营风险公司存在被行政处罚的风险”；删除“（四）游戏行业风险”。
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补充“（一）经营业绩亏损及波动风险”；更
四、财务风险新“（二）收购资产商誉减值风险”、“（三）应收账款管理风险”相关财务数据。
第六节公司删除“2018年利润分配方案”，补充“2021利润分配政策二、公司最近三年利润分配情年利润分配方案”；
的制定和执行况根据公司2021年度利润分配方案更新“最近情况三年的现金分红情况”。
第七节与本
更新公司2021年利润情况、募集资金总额并
次发行相关的二、关于本次发行摊薄即期回重新假设2022年利润情况及本次向特定对象董事会声明及报的有关事项发行的实施时间。
承诺事项
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《任子行网络技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2022年5月18日
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