中盐化工:中盐化工2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：2022-043
中盐内蒙古化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）572041281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.7329
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事4人，出席2人，监事程少民、韩长纯先生因工
作原因未能出席本次股东会；
3、公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572035781 99.9990 5500 0.0010 0 0.0000
2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572038081 99.9994 3200 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572035781 99.9990 5500 0.0010 0 0.0000
4、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572035781 99.9990 5500 0.0010 0 0.0000
5、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572035781 99.9990 5500 0.0010 0 0.0000
6、议案名称：《2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 569168636 99.4978 2872645 0.5022 0 0.0000
7、议案名称：《2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572037681 99.9993 3600 0.0007 0 0.00008、议案名称：《2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 55053653 99.9900 5500 0.0100 0 0.00009、议案名称：以特别方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 572019181 99.9961 22100 0.0039 0 0.000010、议案名称：以特别方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572019481 99.9961 21800 0.0039 0 0.000011、议案名称：以特别方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572019481 99.9961 21800 0.0039 0 0.000012、议案名称：以特别方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 572019181 99.9961 19800 0.0034 2300 0.000513、议案名称：以特别方式审议《关于修订部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572019181 99.9961 22100 0.0039 0 0.0000
14、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 572021481 99.9965 19800 0.0035 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1《2021年年度报告》5505365399.990055000.010000.0000
及《摘要》2《2021年度董事会5505595399.994132000.005900.0000工作报告》3《2021年度独立董5505365399.990055000.010000.0000事述职报告》4《2021年度监事会5505365399.990055000.010000.0000工作报告》5《2021年度财务决5505365399.990055000.010000.0000算报告》6《2022年度财务预5218650894.782628726455.217400.0000算报告》7《2021年度利润分5505555399.993436000.006600.0000配预案》8《2021年度日常关5505365399.990055000.010000.0000联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
9以特别决议方式审5503705399.9598221000.040200.0000议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
10以特别决议方式审5503735399.9604218000.039600.0000议《关于为江西兰太化工有限公司提供
2022年度预计担保额度的议案》11《关于为中盐内蒙5503735399.9604218000.039600.0000古化工钠业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
12以特别决议方式审5503705399.9598198000.035923000.0043议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
13以特别决议方式审5503705399.9598221000.040200.0000议《关于修订部分条款的议案》14《关于续聘会计师5503935399.9640198000.036000.0000事务所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述十四项议案中，议案9、10、11、12、13为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案8为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化
集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为516982128股）依法回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：孟祥增、李栋
2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中盐内蒙古化工股份有限公司
2022年5月14日