威创股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002308证券简称：威创股份公告编号：2022-024
威创集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2022年5月17日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第十五次会议，会议通知已于2022年5月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议8人，其中展钰堡先生、王国华先生、刘秀捃女士、汪勤先生、郜树智先生、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式表决。会议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》，其中：顾桂新先生回避了表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会同意《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、独立董事对公
司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）发表的独立意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要同日刊登在《证券时报》。
1由于顾桂新先生系本次激励计划的激励对象，故回避表决。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年
度第一次临时股东大会的议案》。
同意于2022年6月2日（星期四）14:30时在公司1楼会议室召开公司2022年度第一次临时股东大会审议相关事项。《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2022年5月17日
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