ST新海:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002089 证券简称：ST 新海 公告编号：2022-048
新海宜科技集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于2022年5月19日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2022年5月20日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推举，会议由董事张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
董事会同意选举张亦斌先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会由张亦斌先生、叶建彪先生、李荣林先生、冯培先生、张雷
先生组成，由张亦斌先生担任主任委员；
2、董事会提名委员会由李荣林先生、张亦斌先生、冯培先生组成，由冯培
先生担任主任委员；
3、董事会审计委员会由李荣林先生、张亦斌先生、冯培先生组成，由李荣
林先生担任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会由李荣林先生、张雷先生、叶建彪先生组成，
由张雷先生担任主任委员。
1董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任张亦斌先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。张亦斌先生简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022年5月20日
2附件：相关人员简历
1、张亦斌先生
公司董事长、总裁，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备
有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，
2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任苏州新纳晶光电有限公司董事
长、陕西通家汽车股份有限公司董事、苏州新海宜高新技术有限公司执行董事、
苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司执行董事、苏州海汇投资有限公司执
行董事、苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司董事、苏州新海宜新能源科技
有限公司执行董事、苏州新海宜信息科技有限公司董事长兼总经理、北京新海宜
科技发展有限公司执行董事兼经理、江西迪比科股份有限公司董事、苏州泓融投
资有限公司执行董事、安徽泰能新能源科技有限公司董事、苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事等。
张亦斌先生持有公司140936074股股票，与马玲芝女士（持有公司66299842股股票）为夫妻关系，董事马崇雷先生（持有公司93200股股票）与
马玲芝女士为姐弟关系。张亦斌先生与马玲芝女士共同为公司的控股股东、实际控制人。除前述情况外，张亦斌与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份股东之间无关联关系。2019年9月18日，因违规对外提供财务资助、业绩预告及业绩快报披露违规，受到深圳证券交易所的公开谴责处分。2020年
10月23日，因违规对外提供财务资助、财务会计报告存在重大会计差错，受到
深圳证券交易所的通报批评处分。除前述情况外，张亦斌先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司认为：张亦斌先生具有丰富的董事长、总裁任职经验，其任职有利于公司各项工作的统筹开展，不会影响公司规范运作，符合公司和全体股东利益。
张亦斌先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院公示信息，张亦斌先生属于失信被执行人。
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