雅本化学:2021年度董事会工作报告

雅本化学股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会2021年度的工作报告汇报如下：
一、2021年度公司经营情况
报告期内，面对严峻复杂的国际环境和市场形势，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，公司继续聚焦创新植物保护、医药及大健康产品，通过不断提升核心技术，推动管线产品工艺革新，深挖自有产品潜力，保持了健康良性的发展势头。
报告期内，公司实现营业收入207174.01万元，较上年同期增长3.41%；实现营业利润22115.13万元，较上年同期增长7.78%；实现利润总额21864.56万元，较上年同期增长17.41%；实现归属于上市公司股东的净利润18184.93万元，较上年同期增长12.94%。利润增长幅度高于收入增长幅度主要有两个原因：一方面是由于公司进行了业务结构优化，医药业务收入增加；另一方面，公司在精益生产管理上下功夫，做到增收更增利。报告期主要经营情况如下：
1、报告期内，公司与原有客户的合作关系进一步深入。2021年9月29日，公司
与国外客户续签了重大的为期三年的定制农药中间体的生产服务协议。该协议的签署保证了公司2022-2024年三年内稳定的农药中间体销售收入、合理的营业利润和较
为充足的现金流，使得公司的高端定制业务得以长期发展。
2、报告期内，公司围绕自有知识产权产品精耕细作。公司通过持续的研发投入
不断提升核心技术，经过多年的积累与沉淀，储备了丰富的管线产品和关键技术，核心技术水平处于行业优势地位。依托公司的“技术+产品”战略，在加强技术研发的同时，努力推动研发成果的转化，并在适当时机为公司发展注入新活力。例如公司于四季度逐步放量的抗病毒药物中间体产品，为公司多年前开发的产品，因为市场变化沉寂多年，却遇到新的机遇得以恢复生产和销售，为公司增加利润贡献。该抗病毒中间体产品只是公司众多管线产品中的一个，代表着公司的技术和产品积累已见成效，厚积薄发，行稳致远。
3、报告期内，公司推进“核心工厂+协同工厂”的创新供应链管理模式，加强自
有核心工厂与协同工厂的业务协同性，充分利用协同工厂的区位优势，推进新项目建设，进一步激发规模效益，提升订单交付能力；同时，贯彻“技术+管理”战略，公司通过信息化技术赋能协同工厂的管理，实现对协同工厂从生产计划、生产流程、采购成本、技术工艺、设备资源配置以及人力资源等方面的数字化管理，整合资源优势，强化精细化运营；同时继续加强杜邦可持续发展解决方案DSS的落实和培训，为公司综合发展保驾护航。
4、报告期内，公司研发费用为12487.35万元，占营业收入的比重为6.03%。近
年来公司研发投入占销售收入比重一直在6%左右，在同行业中处于较高水平。2021年，公司研发活动取得明显效果，公司新授权专利3项；新申请专利39项，其中发明专利15项，实用新型24项。公司注重知识产权保护与专利申请，这与公司实施的“技术+”战略密不可分。公司提倡“技术驱动业务，业务引领技术”的“双推动”业务模式，公司的新技术、新工艺往往与业务挂钩，与新产品产业化落地紧密相连，做到“从业务中来，往产品中去”，为公司发展提供强劲的动力。
5、报告期内，公司控股子公司安阳艾尔旺新能源环境有限公司完成股份制改制，
整体变更为河南艾尔旺新能源环境股份有限公司。本次股份制改革有利于艾尔旺更好的发展环保业务，提升发展与创新速度，实现环保业务的做大做强，提升持续盈利能力及核心竞争力。
6、报告期内，公司推行全面预算管理，严格计划审批，严控预算外的支出，加
强成本管控，提高运营效率和效益，落实降本增效；公司继续强化现金流管控，有效充分地利用银行、金融机构的资源，保证公司业务发展所需资金的充裕，充分防范流动性风险；同时，通过梳理业务流程、ERP管理软件的升级优化、严格的成本管控及良好的资金回笼等工作，促进公司健康、持续、快速发展。二、2021年度董事会日常工作情况
2021年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。
（一）董事会召开会议的情况
报告期内，共计召开8次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求。
序号届次召开时间会议议案1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
第四届董事会第十七
12021年1月11日金的议案》次（临时）会议
2、《关于变更募集资金专户的议案》1、《关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保的议案》2、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》
第四届董事会第十八
22021年2月4日次（临时）会议3、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》1、《关于控股子公司与关联方签署商务合
第四届董事会第十九
32021年2月25日次（临时）会议同的议案》1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
第四届董事会第二十
42021年4月23日次会议3、《关于2020年度财务决算报告的议案》4、《关于2020年度利润分配预案的议案》5、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》6、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》7、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》11、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》12、《关于召开2020年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十
52021年4月26日1、《关于2021年第一季度报告全文的议案》
一次会议1、《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于2021年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于部分募投项目重新论证并延期
第四届董事会第二十
62021年8月26日二次会议的议案》4、《关于修改等制度的议案》5、《关于修改等制度的议案》6、《关于修改等制度的议案》7、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十
72021年10月25日1、《关于2021年第三季度报告全文的议案》
三次会议1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
第四届董事会第二十
82021年11月10日金的议案》四次（临时）会议
2、《关于聘任董事会秘书的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，共计召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作细则》的规定，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）投资者关系管理
2021年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、电子邮箱等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题。
（五）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，公司对多项制度进行了修订。
三、2022年度经营计划
2022年，从整体战略布局来看，公司将继续深化“技术+”战略，挖潜有利于规范管理、业务发展、智能制造的新技术、新工艺、新模式，更专业、高效、精准地优
化研发、生产、销售、管理等各个环节，赋予以技术为基础的“技术+业务”、“技术+产品”、“技术+制造”、“技术+管理”等发展新形态，激发公司内生增长新动能。
业务布局方面，公司坚持围绕“创新农药+创新医药”和大健康两大发展领域不动摇。这两大发展领域既相互支持又相互独立，细分业务板块都拥有巨大的市场空间，公司将快速推进自有知识产权产品相关业务，做精CDMO业务，做强大健康业务，稳步发展生物酶、原料药等业务，聚焦核心产品的市场开拓，扩大自有知识产权产品的覆盖范围，提高可持续发展能力。
2022年，公司将聚焦核心产品和核心技术拓展业务，集中优势资源在目标市场
做“专精特新”，对自有知识产权业务进行科学研判、有序推动，持续打磨标杆项目和拳头产品。坚持“技术+”战略，以信息化、数据化手段为依托，提升市场嗅觉及灵敏度，以快速的市场反应能力，推动公司业务的发展，提升公司在行业中的影响力。
根据公司战略规划和经营发展需要，公司开展了多项项目工程，例如南通雅本化学募集资金投资项目、上虞基地生物酶项目、马耳他CBD生产项目等。2022年，公司将有序推动这些项目的建设进展，进一步落实公司的发展规划；同时，公司将通过参股增资形式，投资有比较优势制造能力的生产型企业，增强公司的生产制造能力，进一步巩固公司的大规模、多品种、高品质的量产优势。
2022年，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有基础上，进一步加
强研发体系的顶层设计，抓好关键核心技术攻关，明确研发总体目标，增强研发过程管理水平，提升技术创新能力与新产品研发能力；同时，对标全球行业内先进的技术体系，力争达到国内一流、国际先进的水准。
2022年，公司将加强人才的培养和人才引进机制，优化人力资源配置和激励机制，保证公司的持续创新能力和核心竞争力。公司将完善内部培训体系，加快专业人才的培养，为公司未来发展储备研发技术力量、管理团队和销售队伍，满足可持续发展需求，推动公司高质量发展。
2022年，公司将严格遵守中国证监会、深交所的监管要求，真实、准确、完整
进行信息披露，加强与监管部门的沟通对接。公司董监高及管理层人员和相关部门员工将继续深入学习最新法律法规和相关规范文件，做好信息披露工作，提升信息披露质量。公司将继续通过投资者调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者专线电话等渠道做好各类投资者沟通工作，保持各渠道畅通有效的服务投资者，加深投资者对公司的了解，树立和维护公司在资本市场上的良好形象，稳步提升公司价值。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日