迪森股份:2021年年度股东大会决议公告

2021年年度股东大会决议公告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2022-053
债券代码：123023债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常厚春先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共13名，代表有表决权的股份数
121580719股，占公司有表决权股份总数的33.5072%。其中：出席现场会议的
股东或股东代理人共5名，代表有表决权的股份数120697319股，占公司有表决权股份总数的33.2637%；参加网络投票的股东共8名，代表有表决权的股份数883400股，占公司有表决权股份总数的0.2435%。
第1页共10页2021年年度股东大会决议公告其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共1名，代表有表决权的股份数1822426股，占公司有表决权股份总数的0.5023%；参加网络投票的中小投资者共8名，代表有表决权的股份数883400股，占公司有表决权股份总数的0.2435%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意120701319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2767％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0016％。
其中，中小投资者表决情况：同意1826426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.4998％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0739％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
第2页共10页2021年年度股东大会决议公告其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意120701319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2767％；反对879400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1826426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.4998％；反对879400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.5002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
第3页共10页2021年年度股东大会决议公告
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意120701319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2767％；反对879400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1826426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.4998％；反对879400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.5002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意1833726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的67.5872％；反对879400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的32.4128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1826426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.4998％；反对879400股，占出席会议的中小股东
第4页共10页2021年年度股东大会决议公告所持有效表决权股份总数的32.5002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份50919599股）、李祖芹先生（持有表决权股份39907935股）、马革先生（持有表决权股份28040059股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意120694019股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2767％；反对879400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1826426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.4998％；反对879400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.5002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中关联股东陈亚芬女士（持有表决权股份7300股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
第5页共10页2021年年度股东大会决议公告
10、《关于变更公司注册资本并修订相关条款的议案》
表决结果：同意120701319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2767％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0016％。
其中，中小投资者表决情况：同意1826426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.4998％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0739％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01《关于修订的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11.02《关于修订的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
第6页共10页2021年年度股东大会决议公告其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.03《关于修订的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.04《关于修订的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.05《关于修订的议案》
第7页共10页2021年年度股东大会决议公告
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.06《关于修订的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.07《关于修订的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东
第8页共10页2021年年度股东大会决议公告所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11.08《关于修订的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意120703319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2783％；反对877400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1828426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5737％；反对877400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、张舟律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
第9页共10页2021年年度股东大会决议公告司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章2021年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022年5月17日