亿华通:亿华通 关于2021年年度股东大会取消部分议案增加临时提案的公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2022-035
北京亿华通科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消部分议案
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月20日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688339 亿华通 2022/5/11
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：张国强
2.提案程序说明
公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知，单独持有18.61%股份的股东张国强，在2022年5月5日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容公司股东张国强先生于2022年5月5日向董事会书面提交的《关于控股股东、实际控制人提请亿华通2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作
为临时提案提交于公司2021年年度股东大会审议。根据该临时提案，公司于2022年5月6日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审
议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并将提交至2021年年度股东大会审议。此议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会发表了核查意见。
上述临时提案的具体内容，详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及法定披露媒体披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告（》公告编号:2022-034）
三、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号议案名称
1《关于2021年度利润分配预案的议案》
2、取消议案原因
由于公司于2022年4月14日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》被公司控股股东、实际控制人的临
时提案的《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》所代替，公司董事会作为股东大会召集人，经2022年5月6日召开的第二届董事
会第三十四次会议审议通过同意取消原议案。
四、除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月20日14点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月20日
网络投票结束时间：2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案
1《关于的议案》√
2《关于的议案》√
3《关于的议案》√
4《关于的议案》√
5《关于的议案》√
6《关于的议案》√《关于修订的议案》《关于修订 H 股发行后适用的的议案》《关于修订 H 股发行后适用的的议案》《关于修订 H 股发行后适用的的议案》《关于修订 H 股发行后适用的的议案》《关于修订 H 股发行后适用的的议案》《关于修订 H 股发行后适用的√的议案》《关于修订 H 股发行后适用的的议案》关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
15√公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
16 《关于修订 H 股发行后适用的公司管理制度的议案》 √《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
17√案》《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本
18√方案的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于2022年4月15日和2022年5月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了各议案相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案7、议案18
3、对中小投资者单独计票的议案：议案18
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2022年5月9日附件1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序同反弃非累积投票议案名称号意对权
1《关于的议案》
2《关于的议案》
3《关于的议案》
4《关于的议案》
5《关于的议案》
6《关于的议案》《关于修订
7的议案》《关于修订H股发行后适用的的议案》《关于修订H股发行后适用的的议案》《关于修订H股发行后适用的的议案》《关于修订H股发行后适用的的议案》《关于修订H股发行后适用的的议案》《关于修订H股发行后适用的的议案》《关于修订H股发行后适用的的议案》关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
15公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
16 《关于修订 H 股发行后适用的公司管理制度的议案》
17《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方
18案的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。