致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2022-027
北京致远互联软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O座一层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量33094917
普通股股东所持有表决权数量33094917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9862例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.9862
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全部出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33094917100.0000.0000.00
2、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33094917100.0000.0000.00
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33094917100.0000.0000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司《2022年限制性股票激励
112054917100.0000.0000.00计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2022年限制性股票激励
212054917100.0000.0000.00
计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限
312054917100.0000.0000.00
制性股票激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为需特别决议通过的议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱李月
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年5月18日