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斯莱克:2021年年度股东大会决议公告

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斯莱克:2021年年度股东大会决议公告

万家灯火 发表于 2022-5-19 00:00:00 浏览:  331 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300382证券简称:斯莱克公告编号:2022-063
债券代码:123067债券简称:斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事长安旭先生
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年5月19日下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年5月19日上
午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2022年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室。
6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计15人,代表股份
300692390股,占上市公司总股份的51.8074%。其中:通过现场投票的股东
4人,代表股份292953990股,占上市公司总股份的50.4742%。通过网络投票的股东11人,代表股份7738400股,占上市公司总股份的1.3333%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份7738910股,占上市公司总股份的1.3334%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份510股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小股东11人,代表股份7738400股,占上市公司总股份的1.3333%。
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了会议议程中所列全部议案,并形成如下决议:
(一)审议通过了《关于及其摘要的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(二)审议通过了《关于的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(三)审议通过了《关于的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(四)审议通过了《关于的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(六)审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(七)审议通过了《关于公司2022年度合并报表范围内担保额度的议案》
总表决情况:同意300667890股,占出席会议所有股东所持股份的99.9919%;反对24500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7714410股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6834%;反对24500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3166%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(八)审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(九)审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(十)审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况:
同意300692390股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意7738910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022年5月19日
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