广汇能源:广汇能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-038
广汇能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场
43楼9号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3022514534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
46.3878
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩士发先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：董事梁逍、刘常进、谭
柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事王国林、李江红及陈
瑞忠以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出席会议；公司董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；公司董事、常务副总经理梁逍，董事、副总经理刘常进以通讯方式出席会议；副总经理阳贤现场出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3020281974 99.9261 694780 0.0230 1537780 0.0509
2、议案名称：广汇能源股份有限公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3020281974 99.9261 694780 0.0230 1537780 0.0509
3、议案名称：广汇能源股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3020281974 99.9261 692400 0.0229 1540160 0.0510
4、议案名称：广汇能源股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3018311656 99.8609 2681198 0.0887 1521680 0.05045、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3022494154 99.9993 20380 0.0007 0 0.0000
6、议案名称：广汇能源股份有限公司2021年年度报告及2021年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3020301374 99.9268 692780 0.0229 1520380 0.0503
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
2022年度审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3014138174 99.7228 6854680 0.2268 1521680 0.0504
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3022071954 99.9853 425180 0.0141 17400 0.00069、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3022492854 99.9992 20380 0.0007 1300 0.000110、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3009127690 99.5571 13369444 0.4423 17400 0.000611、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3021318124 99.9604 1195110 0.0395 1300 0.0001
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理2022年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3009127690 99.5571 13385544 0.4428 1300 0.000113、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年
（2022-2024）年度现金分红比例的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3022494154 99.9993 20380 0.0007 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）广汇能源股份有限公司2021
489052646799.530226811980.299715216800.1701年度财务决算报告广汇能源股份有限公司2021
589470896599.9977203800.002300.0000年度利润分配预案
广汇能源股份有限公司202189251618599.75276927800.077415203800.1699
6年年度报告及2021年年度报
告摘要
广汇能源股份有限公司关于88635298599.063868546800.766115216800.1701公司续聘会计师事务所及
7
2022年度审计费用标准的议
案
广汇能源股份有限公司关于89428676599.95054251800.0475174000.0020
8调整公司监事薪酬标准的议
案关于《广汇能源股份有限公88134250198.5038133694441.4942174000.002010司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的议案关于《广汇能源股份有限公89353293599.866311951100.133613000.0001
11司2022年员工持股计划管理办法》的议案
广汇能源股份有限公司关于88134250198.5038133855441.496113000.0001提请股东大会授权董事会办
12
理2022年员工持股计划相关事宜的议案
广汇能源股份有限公司关于89470896599.9977203800.002300.0000提高公司未来三年
13
（2022-2024）年度现金分红
比例的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-9、13由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案10-12在参与公司本次员工持股计划的董事、
监事、高级管理人员及其他核心员工等自然人关联股东回避表决的情
况下由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2022年5月14日