宜通世纪:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-020
宜通世纪科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月17日14:30
（2）网络投票时间：2022年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022年5月17日的交易时间，即：9:15—9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2022年5月17日9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号信息港 A栋
12楼）1号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-020
（二）会议的出席情况
本公司股份总数881658531股，本次会议无表决权的股份数量合计为
35985559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为845672972股。出席
现场会议和参加网络投票的股东共13人，所持有表决权股份合计206154183股，占公司有表决权总股份的24.3775%。其中：出席现场会议的股东4人，所持有表决权股份合计205231968股，占公司有表决权总股份的24.2685%；参加网络投票的股东9人，所持有表决权股份合计925915股，占公司有表决权总股份的0.1095%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
公司独立董事罗乐先生、许丽华女士和李红滨先生（报告期内任职独立董事，已离任）分别向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，罗乐先生、许丽华女士在2021年度股东大会上述职，李红滨先生因故未能出席会议述职，委托罗乐先生代为述职。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意206102283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9730%；
反对55600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意870315股，占该等股东有表决权股份总数的93.9951%；反对55600股，占该等股东有表决权股份总数的6.0049%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意206102283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9730%；
反对55600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股，占出席证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-020会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意870315股，占该等股东有表决权股份总数的93.9951%；反对55600股，占该等股东有表决权股份总数的6.0049%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意206102283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9730%；
反对55600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意870315股，占该等股东有表决权股份总数的93.9951%；反对55600股，占该等股东有表决权股份总数的6.0049%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
4、《2021年度报告及其摘要》
表决结果：同意206102283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9730%；
反对55600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意870315股，占该等股东有表决权股份总数的93.9951%；反对55600股，占该等股东有表决权股份总数的6.0049%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
5、《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意206102283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9730%；
反对55600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0270%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意870315股，占该等股东有表决权股份总数的93.9951%；反对55600股，占该等股东有表决权股份总数的6.0049%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-020三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：姚继伟、谢希
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规
及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司2021年度股东大会决议2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会
2022年5月17日