亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600319证券简称：亚星化学公告编号：2022-037
潍坊亚星化学股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140557577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.5374
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 135231879 96.2110 4637498 3.2993 688200 0.4897
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 135055025 96.0851 4788398 3.4067 714154 0.50823、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 135055025 96.0851 4794098 3.4107 708454 0.5042
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 135106779 96.1220 4765398 3.3903 685400 0.4877
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 134715925 95.8439 5148998 3.6632 692654 0.4929
6、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 135229679 96.2094 4642498 3.3029 685400 0.4877
7、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 135199725 96.1881 4646098 3.3054 711754 0.5065
8、议案名称：关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 71085928 92.6505 5003098 6.5208 635754 0.8287
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 135105025 96.1207 4852798 3.4525 599754 0.4268
10、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 61770532 80.5092 14589048 19.0147 365200 0.4761
11、议案名称：关于2022年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 130679329 92.9720 9805394 6.9760 72854 0.0520
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52021年度利润292283.3432514814.681769261.9751
分配预案916699854
6关于续聘2022297484.8081464213.237468541.9545年度会计师事292049800务所的议案
8关于确认2021294383.9215500314.265763571.8128年向关联方日196609854常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案
10关于延长非公201157.3598145841.598836521.0414
开发行股票股6570904800东大会决议有效期及授权有效期的议案
11关于2022年度251971.8334980527.958872850.2078
委托理财投资25703944计划的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案8、议案10涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。
对中小投资者单独计票的议案为：议案5、议案6、议案8、议案10-11。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（青岛）律师事务所
律师：潘杨律师、顾佳全律师
2、律师见证结论意见：
山东众成清泰（青岛）律师事务所认为：本次年度股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的年度股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
潍坊亚星化学股份有限公司
2022年5月20日