青岛金王:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002094证券简称：青岛金王公告编号：2022-023
青岛金王应用化学股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午3:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2022年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
5月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈索斌先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计6名，代表公司股份数量为181371568股，占公司股份总数的比例为26.2516%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名，代表公司股份数量为180310847股，占公司股份总数的比例为26.0981%；通过网络投票参与表决的股东人数为3名，代表公司股份数量为1060721股，占公司股份总数的比例为0.1535%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
（一）《2021年度董事会工作报告》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（二）《2021年度监事会工作报告》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（三）《2021年年度报告全文及摘要》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（四）《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（五）《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意180990117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7897%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权1000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0006%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33091795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8604%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权1000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0030%。
（六）《关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（七）《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（八）《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（九）《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十）《关于公司继续为董监高投保责任保险的议案》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十一）《关于修改公司章程的议案》
同意180991117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.7902%；
反对380451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.2098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意33092795股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.8634%；
反对380451股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.1366%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十二）《关于修改股东大会议事规则的议案》
同意180310847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.4152%；
反对1060721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.5848%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意32412525股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8311%；
反对1060721股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1689%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十三）《关于修改董事会议事规则的议案》
同意180310847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.4152%；
反对1060721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.5848%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意32412525股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8311%；
反对1060721股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1689%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十四）《关于修改独立董事制度的议案》
同意180310847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.4152%；
反对1060721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.5848%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意32412525股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8311%；
反对1060721股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1689%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。（十五）《关于修改对外投资控制制度的议案》同意180310847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.4152%；
反对1060721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.5848%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意32412525股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8311%；
反对1060721股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1689%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十六）《关于修改对外担保控制制度的议案》
同意180310847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.4152%；
反对1060721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.5848%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意32412525股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8311%；
反对1060721股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1689%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十七）《关于修改关联交易决策制度的议案》同意180310847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.4152%；
反对1060721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.5848%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意32412525股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8311%；
反对1060721股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1689%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十八）《关于董事会换届选举董事的议案》
陈索斌先生，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
唐风杰先生，获得选举票数180991118股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092796股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
姜颖女士，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。杜心强先生，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
（十九）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
陈波先生，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
权锡鉴先生，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
孙莹女士，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
（二十）《关于监事会换届选举监事的议案》
于旭光先生，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。
其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
崔婷女士，获得选举票数180991117股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7902%，选举结果：当选。其中中小股东的表决情况为：
获得选举票数33092795股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8634%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭芳晋、王智出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司2021年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日