九强生物:北京九强生物技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2022-050
北京九强生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月18日（星期三）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份311242200股，占上市公司有效表决权总股份的52.9199％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份309504815股，占上市公司有效表决权总股份的52.6245％。
通过网络投票的股东5人，代表股份1737385股，占上市公司有效表决权总股份的0.2954％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东5人，代表股份1737385股，占上市公司有效表决权总股份的0.2954％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份1737385股，占上市公司有效表决权总股份的0.2954％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1．审议并通过了《关于公司的议案》
总表决情况：同意311239300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2．审议并通过了《关于公司的议案》
总表决情况：同意311239300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3．审议并通过了《关于公司的议案》
总表决情况：同意311239300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％
表决结果：通过。
4．审议并通过了《关于公司及的议案》
总表决情况：同意311239300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5．审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意311239300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6．审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意311239300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
7．审议并通过了《关于公司董事、监事2022年度的薪酬政策与方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份39504833股）为
公司董事、刘希先生（持有本公司股份67013676股）为公司董事、罗爱平先生（持有本公司股份61162177股）为公司董事、孙小林先生（持有本公司股份 50391452股）为公司董事、SHENG DAN 女士（持有本公司股份
354687股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意92812475股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议并通过了《关于公司管理层2021年度奖励方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份39504833股）、
刘希先生（持有本公司股份 67013676 股）、SHENG DAN 女士（持有本公司股份354687股），对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。总表决情况：同意204366104股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9．审议并通过了《关于公司的议案》
总表决情况：同意311239300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1734485股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8331％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1669％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2022年5月18日