路德环境:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156证券简称：路德环境公告编号：2022-040
路德环境科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月2日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月2日14点30分
召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月2日至2022年6月2日路德环境科技股份有限公司
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议√
案
2.00 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 √
方案的议案
2.01发行股票的种类及面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象和认购方式√
2.04定价基准日、定价原则及发行价格√
2.05发行数量√
2.06限售期安排√
2.07上市地点√
2.08滚存未分配利润安排√路德环境科技股份有限公司
2.09募集资金总额及用途√
2.10本次发行决议有效期√3 关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股 √票预案》的议案4 关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股 √票方案的论证分析报告》5 关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股 √票募集资金使用可行性分析报告》的议案6关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领√域的说明》的议案
7关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议√
案
8 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 √
涉及关联交易的议案9关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份√认购协议》的议案
10 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 √
回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
11关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红√
回报规划的议案
12关于提请公司股东大会授权公司董事会全权√
办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。路德环境科技股份有限公司
2、特别决议议案：1-12
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12
应回避表决的关联股东名称：关联股东季光明先生及其妻妹白彩群女士、季
光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日路德环境科技股份有限公司
A股 688156 路德环境 2022/5/26
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2022年5月31日17时之
前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 zhengquanbu@road-group.com进行登记。
股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2022年5月31日下午17时前送达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。
现场登记时间、地点：
登记时间：2022年5月27日至2022年5月31日（上午10：00-12：00下午14：00-17：00）。
登记地点：路德环境科技股份有限公司证券投资部（武汉市东湖高新区软件园中路 4号光谷软件园六期 E区 4栋 3F）。
出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。
（二）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然
人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。路德环境科技股份有限公司
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数
量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能
参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E区 4栋 3F
联系电话：027-87206873
Email：zhengquanbu@road-group.com
邮编：430075
联系人：公司证券投资部
（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
特此公告。路德环境科技股份有限公司路德环境科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
路德环境科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开
的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案
2.00关于公司2022年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、定价原则及发行价格
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点路德环境科技股份有限公司
2.08滚存未分配利润安排
2.09募集资金总额及用途
2.10本次发行决议有效期3关于公司《2022年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案4关于公司《2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》5关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案6关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案7关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8关于公司2022年度向特定对象发
行 A 股股票涉及关联交易的议案
9关于公司与特定对象签署附条件
生效的《股份认购协议》的议案
10 关于公司向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
11关于公司未来三年（2022-2024年）
股东分红回报规划的议案
12关于提请公司股东大会授权公司
董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：路德环境科技股份有限公司
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。