罗普斯金:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-027
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00-15:00
(2)网络投票时间：2022年5月18日-2022年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月
18日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公
司三楼会议室5、会议通知：公司于2022年4月27日于证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权股份
502400400股，占本次会议股权登记日公司股份总数的76.9840%。其中：
1、现场出席会议情况
1证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-027
出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数
502392000股，占公司股份总数的76.9827%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份8400股，占上市公司总股份的
0.0013％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表有表决权的股份数8400股，占公司总股份的0.0013%。
会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意502392000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对8400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对8400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意502392000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对8400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对8400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300000000股。
8.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.02发行方式和发行时间
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.03发行对象及认购方式
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％
8.05发行数量
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
5证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-027
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.06限售期
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.07本次发行的募集资金金额与用途
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％
8.08上市地点
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％
6证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-027
8.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％
8.10本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-027
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300000000股。
10、 审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300000000股。
11、审议通过了《关于批准与本次发行认购对象签订的议案》
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300000000股。
12、 审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
8证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-027
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300000000股。
13、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议通过了《关于提请股东大会批准中亿丰控股集团有限公司、宫长义免于发出要约的议案》
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300000000股。
9证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-02715、 审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
16、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》
表决结果：同意502393100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
17、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意202393100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9964％；反对7300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.0952％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2022-027
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300000000股。
五、律师出具的法律意见
江苏益友天元律师事务所何非与戴淼律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次现场召开股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议2、江苏益友天元律师事务所出具的《关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
11