美晨生态:关于美晨生态2021年度股东大会律师见证之法律意见书

浩天律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
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网址：http://www.hylandslaw.com关于山东美晨生态环境股份有限公司2021年度股东大会之律师见证法律意见书
致：山东美晨生态环境股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2021年度股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
因新冠肺炎疫情的防控要求，浩天律师通过通讯方式对本次股东大会进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
1经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定（因新冠肺炎疫情的防控要求，本次股东大会以现场和通讯相结合的形式召开）。
二、出席本次股东大会会议人员的资格经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共4名，代表股份316415806股，占公司股份总数的21.9441%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
（2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东31人，代表股份4629320股，占公司股份总数的0.3211%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为31人，代表股份4629320股，占公司股份总数的0.3211%。
据此，合计参加本次股东大会的股东人数共35人，代表股份321045126股，占公司有表决权股份总数的22.2652%。其中，参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）为31人，代表股份4629320股，占上市公司总股份的0.3211%。
公司的董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
2经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定
的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意票318242426股，占出席会议有表决权股份总数的99.1270%；
反对票2593600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8079%；
弃权票209100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0651%。
中小股东总表决情况：
同意票1826620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.4576%；
反对票2593600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的56.0255%；
弃权票209100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5169%。
（二）大会审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意票318443526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1896%；
反对票2593600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8079%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意票2027720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的43.8017%；
反对票2593600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的56.0255%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1728%。
3（三）大会审议通过了《（全文及摘要）》总表决情况：
同意票318443526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1896%；
反对票2601600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8104%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票2027720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的43.8017%；
反对票2601600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的56.1983%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（四）大会审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意票318120926股，占出席会议有表决权股份总数的99.0892%；
反对票2924200股，占出席会议有表决权股份总数的0.9108%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1705120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的36.8331%；
反对票2924200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.1669%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（五）大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意票318231526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1236%；
反对票2813600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8764%；
4弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1815720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.2222%；
反对票2813600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.7778%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（六）大会审议通过了《关于申请融资机构授信额度的议案》
总表决情况：
同意票318223526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1211%；
反对票2821600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8789%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1807720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.0494%；
反对票2821600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.9506%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（七）大会审议通过了《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
总表决情况：
同意票318223526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1211%；
反对票2821600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8789%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1807720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.0494%；
5反对票2821600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.9506%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以股东大会特别决议表决通过。
（八）大会审议通过了《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
总表决情况：
同意票318223526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1211%；
反对票2821600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8789%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1807720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.0494%；
反对票2821600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.9506%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以股东大会特别决议表决通过。
（九）大会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易预计执行情况及
2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意票316131526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1178%；
反对票2813600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8822%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1815720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.2222%；
反对票2813600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.7778%；
6弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权
股份总数的0.0000%。
涉及的关联股东依法回避了表决。
（十）大会审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
总表决情况：
同意票318348926股，占出席会议有表决权股份总数的99.1602%；
反对票2696200股，占出席会议有表决权股份总数的0.8398%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1933120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的41.7582%；
反对票2696200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的58.2418%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）大会审议通过了《关于修改的议案》
总表决情况：
同意票317064306股，占出席会议有表决权股份总数的98.7600%；
反对票3972820股，占出席会议有表决权股份总数的1.2375%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意票648500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0085%；
反对票3972820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8187%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1728%。
本议案以股东大会特别决议表决通过。
7（十二）大会审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意票317064306股，占出席会议有表决权股份总数的98.7600%；
反对票3980820股，占出席会议有表决权股份总数的1.2400%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票648500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0085%；
反对票3980820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.9915%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以股东大会特别决议表决通过。
（十三）大会审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意票317053406股，占出席会议有表决权股份总数的98.7566%；
反对票3991720股，占出席会议有表决权股份总数的1.2434%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票637600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.7731%；
反对票3991720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.2269%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十四）大会审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意票317072306股，占出席会议有表决权股份总数的98.7625%；
反对票3972820股，占出席会议有表决权股份总数的1.2375%；
8弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票656500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.1813%；
反对票3972820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8187%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十五）大会审议通过了《关于注销回购股份的议案》
总表决情况：
同意票318649626股，占出席会议有表决权股份总数的99.2538%；
反对票2395500股，占出席会议有表决权股份总数的0.7462%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票2233820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的48.2537%；
反对票2395500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的51.7463%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以股东大会特别决议表决通过。
（十六）大会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
总表决情况：
同意票318348926股，占出席会议有表决权股份总数的99.1602%；
反对票2696200股，占出席会议有表决权股份总数的0.8398%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票1933120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的41.7582%；
9反对票2696200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的58.2418%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）10（本页无正文，专为北京浩天律师事务所《关于山东美晨生态环境股份有限公司
2021年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）
北京浩天律师事务所负责人：刘鸿（公章）
经办律师：穆铁虎
经办律师：赵媛
2022年5月17日