迪安诊断:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2022-034
迪安诊断技术集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东授权代表，下同）45人，代表股份
214060776股，占上市公司总股份的34.5004％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份167797113股，占上市公司总股份的27.0441％；通过网络投票的股东34人，代表股份46263663股，占上市公司总股份的7.4564％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于的议案》
总表决情况：同意213951276股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9488％；反对109500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50279443股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7827％；反对109500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2173％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.00《关于的议案》
总表决情况：同意213951276股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9488％；反对109500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50279443股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7827％；反对109500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2173％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.00《关于的议案》
总表决情况：同意213951276股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9488％；反对109500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50279443股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7827％；反对109500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2173％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.00《关于及的议案》
总表决情况：同意213935176股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9413％；反对125600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50263343股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7507％；反对125600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2493％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意213467976股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7231％；反对582800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2723％；弃权
10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0047％。
中小股东总表决情况：同意49796143股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8236％；反对582800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1566％；
弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0198％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意212206224股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1336％；反对679340股，占出席会议所有股东所持股份的0.3174％；弃权
1175212股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5490％。
中小股东总表决情况：同意48534391股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3195％；反对679340股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3482％；
弃权1175212股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3323％。
3表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7.00《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意213907876股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9286％；反对152900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50236043股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6966％；反对152900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3034％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8.00《关于2022年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意213159276股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5789％；反对901500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意49487443股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2109％；反对901500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7891％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意213877296股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9143％；反对183480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50205463股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6359％；反对183480股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3641％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
10.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
4总表决情况：同意213870896股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9113％；反对189880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50199063股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6232％；反对189880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3768％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.00《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意50285943股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7700％；反对115900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意50273043股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7700％；反对115900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2300％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
出席会议的关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴培华律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限
5公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2022年5月20日
6