天舟文化:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300148证券简称：天舟文化编号：2022-020
天舟文化股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月19日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司副董事长肖翛女士6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东
代表共9人，代表有表决权的股份总数99984932股，占公司股份总数的11.9694%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份
99124232股，占公司股份总数的11.8663%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共6人，代表有表决权股份860700股，占公司股份总数的0.1030%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中董事长袁雄贵先生因工作原因请假，独立董事许中缘先生因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘爱明先生代为出席。
四、提案及表决情况
（一）审议并通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意99876432股，占出席会议有表决权股份数的99.8915%；反对108500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意752200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.3940%；反对108500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的12.6060%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意99876432股，占出席会议有表决权股份数的99.8915%；反对108500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意752200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.3940%；反对108500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的12.6060%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《2021年年度报告》及摘要
表决结果：该议案经投票表决，同意99876432股，占出席会议有表决权股份数的99.8915%；反对108500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意752200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.3940%；反对108500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的12.6060%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意99876432股，占出席会议有表决权股份数的99.8915%；反对108500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意752200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.3940%；反对108500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的12.6060%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：该议案经投票表决，同意99876432股，占出席会议有表决权股份数的99.8915%；反对108500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意752200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.3940%；反对108500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的12.6060%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意99876432股，占出席会议有表决权股份数的99.8915%；反对108500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意752200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.3940%；反对108500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的12.6060%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意99876432股，占出席会议有表决权股份数的99.8915%；反对108500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1085%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意752200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
87.3940%；反对108500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的12.6060%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日