步科股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2022-019
上海步科自动化股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61581285
普通股股东所持有表决权数量61581285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.3110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.3110
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书刘耘出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
3、议案名称：关于《2021年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6158128510000004、议案名称：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
5、议案名称：关于2021年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
6、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
7、议案名称：关于2022年董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
9、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
10、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
11、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
12、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）普通股615812851000000
13、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
14、议案名称：关于修改《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
15、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股615812851000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于2021年年94921000000
度利润分配预20案的议案
6关于续聘202294921000000年度审计机构20的议案7关于2022年董94921000000
事、监事薪酬方20案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。
2、议案8、9、10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
3、其它议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：程静、丁小栩
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2022年5月14日