亿华通:北京亿华通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

北京亿华通科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料
（688339）
2022年5月目录
会议须知..................................................2
会议议程..................................................4
一、会议召开形式..............................................4
二、会议时间................................................4
三、现场会议地点..............................................4
四、见证律师................................................4
五、现场会议议程..............................................4
会议议案..................................................5
一、关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案...............................5
二、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案.......................6
三、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案........................8
四、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.............10
1会议须知
为了维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其
代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认
真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交
提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案
阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议
案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
2八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采
取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十一、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股
东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京市实时疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码及24小时内核酸检测结果等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按北京市和公司所在区域最新疫情防控政策要求对参会人员进行防疫检查，合格者方可进入现场参加会议。请各位股东予以理解和配合。
3会议议程
一、会议召开形式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2022年5月24日14点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点
北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室
四、见证律师北京德恒律师事务所
五、现场会议议程
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）股东发言、提问及解答
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
4会议议案
一、关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关
制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况，公司拟继续向独立董事发放津贴。第三届董事会独立董事津贴标准为12万元/年，自第三届董事会任期开始之日起按1万元/月向独立董事发放。
其他说明：
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）公司董事薪酬按月发放，董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
5二、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案
公司第二届董事会任期已于近日届满，在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公
司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和
《北京亿华通科技股份有限公司章程》等规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。
公司控股股东张国强先生提名张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士、滕人杰女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人。公司股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）共同提名吴勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。第三届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
候选人简历如下：
张国强：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人之一。2010年7月取得清华大学公共管理硕士学位，2017年7月取得中国科学院大学管理科学与工程专业博士学位。2005年5月至2012年6月，就职于北京清能华通科技发展有限公司，历任部门经理、副总经理；2012年7月至今，历任公司执行董事、董事长兼总经理。
宋海英：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月及2003年4月分别取得辽宁工程技术大学会计学学士学位及企业管理专业硕士学位。2003年8月至2005年5月，就职于北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部；2005年6月至2012年6月，
6就职于北京同方电子科技有限公司，任财务经理；2012年7月至2013年10月，就职于紫
光集团有限公司，任高级投资经理；2014年2月至今，历任公司财务负责人、董事、副总经理。
戴东哲：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月取得北京农学院农学学士学位。2001年12月至2004年6月，就职于清华大学汽车工程系，任项目办公室项目主管；2004年7月至2012年7月，就职于北京清能华通科技发展有限公司；2012年
7月至今，任公司人力行政总监、监事；2022年2月任第13届中国人民政治协商会议淄
博市委员会成员。
滕人杰：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月毕业于清华大学电子工程系，本科学历。1975年12月至1998年9月，就职于清华大学，历任电子工程系教师、自动化系教师、系副主任；1998年9月至2013年4月，就职于清华工业开发研究院，任副院长；2013年4月退休；2014年10月至今，任公司董事。
吴勇：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月及2000年6月在清华大学取得环境工程学士学位及工商管理硕士学位。2000年取得高级工程师资格。2004年
6月至2012年6月，就职于北京嘉禾木科技有限公司，任总经理；2012年6月至今，就
职于北京水木国鼎投资管理有限公司，任董事、总经理；2014年至今，任公司董事。
本议案已经公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
7三、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人作出遴选，认为方建一
先生、刘小诗先生、陈素权先生已取得独立董事资格证书，纪雪洪先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上交所认可的独立董事资格证，四位独立董事候选人符合相关法律法规对独立董事任职的职责要求，符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
提名方建一先生、刘小诗先生、纪雪洪先生及陈素权先生为公司第三届董事会独立董事。其中方建一先生、刘小诗先生及纪雪洪先生任期为自股东大会审议通过之日起三年。
陈素权先生任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起
至公司第三届董事会董事任期届满之日止。候选人简历如下：
方建一：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月取得长江商学院工商管理硕士研究生学位，高级会计师，高级工程师。1998年6月至2003年11月，任首钢总公司总会计师；2001年3月至2015年7月，历任华夏银行董事、副董事长。2014年
4月至2018年1月，任北京崇德投资管理有限公司副董事长；2018年11月2021年11月，任蓝谷科技（600733）独立董事。2019年4月至今，任公司独立董事。
刘小诗：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月及1987年12月先后获得美国纽约州立大学石溪分校工学院技术管理系工业管理专业理科硕士学位、哈里
曼管理学院公共管理专业理科硕士。1997年4月至2021年12月，就职于中国国际金融股份有限公司，历任投资银行部高级经理、副总经理、执行总经理及业务支持部项目专家；
2018年7月至今，就职于北京车百会科技发展有限公司，任执行董事、总经理；2019年4
8月至今，任公司独立董事。
纪雪洪：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月及2002年6月分别取得华中科技大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业管理硕士学位，2005年12月取得华中科技大学管理科学与工程博士学位。民盟盟员。2006年6月至2008年5月，于天津大学与中汽中心联合培养博士后工作站从事研究工作；2008年6月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、副教授、教授；2022年1月至今，任公司独立董事。
陈素权先生，1979年出生，中国香港人士，毕业于香港理工大学会计学专业，本科学历，香港会计师公会-合资格会计师。2001年6月至2003年10月任香港何锡麟会计师事务所助理高级审计员；2004年1月至2009年7月任毕马威会计师事务所审计经理（最后职位）；2009年11月至2013年10月历任中国长城电气控股有限公司财务总监、公司秘书；2013年12月至2014年2月、2013年12月至今分别担任华章科技控股有限公司（HK.1673）财务总监、首席财务官及公司秘书；2014年 10月至今担任华星控股有限公司（HK.8237）独立非执行董事；2015 年 1 月至今担任扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份
有限公司（HK.1915）独立非执行董事。
本议案已经公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
9四、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案
鉴于公司第二届监事会任期已于近日届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。
公司股东张禾、周鹏飞共同提名张禾先生，公司股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）共同提名王珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司
第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
候选人简历如下：
张禾：1958年出生，中国国籍，美国永久居留权，1982年毕业于新疆大学（前称新疆工学院），本科学历，高级工程师。1981年，就职于新疆八钢炼钢厂，任电气工程师；
1998年12月至2003年5月，就职于新疆交通科学研究所，任高级工程师；2002年9月
至2005年8月，就职于万向电动汽车有限公司，任研发部经理；2005年8月至2012年
6月，就职于北京清能华通科技发展有限公司，任副总经理；2012年7月至今，历任公司
监事、董事、副总经理。
王珊珊：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月及2018年6月分别取得吉林大学法学学士学位及韩国国际法律经营大学法学硕士学位；2018年7月至
102018年10月，就职于北京市金杜律师事务所；2018年11月至今，就职于北京水木国鼎
投资管理有限公司，任公司法务；2021年11月至今，任公司监事。
本议案已经公司于2022年4月28日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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