科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2022--008
山西科新发展股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第七次会议于2022年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月27日14:00以现场方式在深圳市罗湖区梨园路
333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼公司大会议室召开。会议应到监事
5名，实到监事5名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过如下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2021年年度报告及其摘要的议案》，在全面
了解和审核公司2021年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：
1、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的相关规定。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2021年年度报告
1证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2022--008
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2021年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年归属于母公司的净利润12616222.42元，加期初未分配利润-415517575.29元，年末未分配利润为-402901352.87元。
2021年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。该预案符合公司实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《2021年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
2证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2022--008议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科新发展2021年度募集资金存放与使用情况，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规
定和要求，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《2022年第一季度报告的议案》，在全面了解
和审核公司2022年第一季度报告后，一致认为：
1、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。我们同意公司编制的2022年第一季度报告的内容。
2、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
3证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2022--008
《公司章程》和公司管理制度的相关规定。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司2022年第一季度报告全文及摘要所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过公司《关于修订相关条款的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过公司《关于修订相关条款的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《监事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。
以上议案中第一项到第六项、第十项、第十一项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会二零二二年四月二十七日
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