美晨生态:第五届监事会第九次会议决议公告

股票代码：300237股票简称：美晨生态公告编号：2022-040
证券代码：112558证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第五届监事会第九次会议于2022年5月17日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001
号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2022年5月11日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（本次会议以通讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于山东证监局对公司行政监管措施决定的整改报告》监事会认为：公司落实中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的行政监管措施决定书：《关于对山东美晨生态环境股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2022】18号）（以下简称《决定书》）、《关于对山东美晨生态环境股份有限公司相关责任人采取出具警示函措施的决定》（【2022】19号）的整改工作是认真负责的，公司对《决定书》中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求，监事会同意该报告。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于山东证监局对公司行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2022-038）特此公告。山东美晨生态环境股份有限公司监事会
2022年5月17日