太极股份:董事会决议公告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2022-019
债券代码：128078债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议
通知于2022年4月18日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年4月28日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十五次会议决议。
-1-特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2022年4月28日（以下无正文）