华泰股份:华泰股份2021年度股东大会决议公告

证券代码：600308证券简称：华泰股份公告编号：2022-018
山东华泰纸业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）454081650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）38.8914
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事田国兴因工作原因请假未参加本次会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书任英祥出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 451133369 99.3507 1259401 0.2773 1688880 0.3720
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 450640069 99.2420 1363901 0.3003 2077680 0.45773、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 450640069 99.2420 1346101 0.2964 2095480 0.4616
4、议案名称：2021年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 450751269 99.2665 1200201 0.2643 2130180 0.4692
5、议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 451245769 99.3754 1171201 0.2579 1664680 0.3667
6、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 451239769 99.3741 1171201 0.2579 1670680 0.3680
7、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 451708549 99.4773 1468201 0.3233 904900 0.1994
8、议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 451085269 99.3401 1282301 0.2823 1714080 0.3776
9、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 30314719 80.8789 6122781 16.3354 1044100 2.7857
10、议案名称：关于部分独立董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 450753169 99.2669 1191501 0.2623 2136980 0.470811、 关于回购部分社会公众股份的预案
11.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453593150 99.8924 275500 0.0606 213000 0.0470
11.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453593150 99.8924 275500 0.0606 213000 0.0470
11.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 453593150 99.8924 275500 0.0606 213000 0.0470
11.04议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453516849 99.8756 277400 0.0610 287401 0.0634
11.05议案名称：拟回购股份的数量及占总股本比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453607050 99.8954 261600 0.0576 213000 0.0470
11.06议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453591250 99.8920 277400 0.0610 213000 0.0470
11.07议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453591250 99.8920 277400 0.0610 213000 0.0470
11.08议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453196649 99.8051 672001 0.1479 213000 0.047011.09 议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453516849 99.8756 277400 0.0610 287401 0.0634
11.10议案名称：回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 453607050 99.8954 261600 0.0576 213000 0.0470
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股
份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 451714370 99.4786 421000 0.0927 1946280 0.4287
13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 449298077 98.9465 2241893 0.4937 2541680 0.5598
14、议案名称：华泰股份累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 450795269 99.2762 1106301 0.2436 2180080 0.4802
15、议案名称：华泰股份募集资金管理办法（2022年修订）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 449551277 99.0022 2316993 0.5102 2213380 0.4876
16、议案名称：华泰股份独立董事工作制度(2022年修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 449147377 98.9133 2370293 0.5219 2563980 0.5648
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
72021年3514122993.674114682013.91379049002.4122
度利润分配预案
8关于聘3451794992.012712823013.418117140804.5692
请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9关于2999550180.7146612278116.475710441002.8097
2022年
度日常关联交易预计情况的议案
11.00关于回
购部分社会公众股份的预案
11.01回购股3702583098.69782755000.73432130000.5679
份的目的
11.02拟回购3702583098.69782755000.73432130000.5679
股份的种类
11.03拟回购3702583098.69782755000.73432130000.5679
股份的方式
11.04拟回购3694952998.49442774000.73942874010.7662
股份的价格或价格区
间、定价原则
11.05拟回购3703973098.73482616000.69732130000.5679
股份的数量及占总股本比例
11.06拟用于3702393098.69272774000.73942130000.5679
回购的资金总额和资金来源
11.07回购股3702393098.69272774000.73942130000.5679
份的用途
11.08回购股3662932997.64086720011.79132130000.5679
份的期限
11.09预计回3694952998.49442774000.73942874010.7662
购后公司股权结构的变动情况
11.10回购股3703973098.73482616000.69732130000.5679
份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
12关于提3514705093.68964210001.122219462805.1882
请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11、12、13为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过；
2、议案9为关联交易议案，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓
亮、魏文光、任文涛系关联股东，回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所律师：华涛，邓炜
2、律师见证结论意见：
公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东华泰纸业股份有限公司
2022年5月21日