天坛生物:天坛生物关于2021年年度股东大会补充公告

证券代码：600161证券简称：天坛生物公告编号：2022-023
北京天坛生物制品股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年5月31日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600161天坛生物2022/5/24
二、补充事项涉及的具体内容和原因
公司已于2022年4月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-020），公司将于2022年5月31日10:00在北京市朝阳区三间房南里四号院[8-1]4幢中丹办公楼1层报告厅召开2021年度股东大会。
由于北京市近期新冠疫情形势严峻，根据北京市朝阳区疫情防控措施要求，此次股东大会现场会议所在地严格落实居家办公政策，会议方式调整为通讯方式召开。公司将在股东及股东代理人完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，向登记参会的股东及股东代理人提供会议通讯接入方式。拟以通讯方式参会的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司2021年年度股东大会线上会议。
未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入
本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
三、除了上述补充事项外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。四、补充后股东大会的有关情况。
1.股东大会召开日期、时间和方式
召开日期时间：2022年5月31日10点00分
召开方式：本次会议以通讯方式召开，公司将在股东及股东代理人完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，向登记参会的股东及股东代理人提供通讯会议接入方式。拟以通讯方式参会的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司2021年年度股东大会线上会议。
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月30日至2022年5月31日
投票时间为：2022年5月30日15:00-2022年5月31日15:00
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1《2021年度董事会工作报告》√
2《2021年度监事会工作报告》√
3《2021年度财务决算报告》√
4《2022年度财务预算报告》√
5《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》√
6《2021年度报告正本及其摘要》√
7《关于申请综合授信额度的议案》√
8《关于2021年计提资产减值准备及资产报废的议案》√《关于公司2021年度日常关联交易情况确认及2022√
9年度日常关联交易预计的议案》
10《关于续聘会计师事务所的议案》√
11《关于增加注册资本并修订的议案》√
12《关于修订的议案》√
13《关于修订的议案》√
14《关于修订的议案》√
15《关于修订的议案》√
16《关于修订的议案》√
累积投票议案
17.00关于补选董事的议案应选董事（1）人17.01选举刘亚娜为第八届董事会董事√
18.00关于补选监事的议案应选监事（1）人
18.01选举程坦为第八届监事会监事√
5.线上会议登记方法
（1）本次会议通过电子邮件的方式进行股东参会登记，以电子邮件抵达公
司的时间为准，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上下述（2）、（3）款所列的证明材料复印件，须在登记时间2022年
5月26日至2022年5月27日17:00前送达公司投资者关系邮箱（ttswdb@sinopharm.com）。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应通过电子邮件提供营业执
照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件；法定代
表人委托代理人出席会议的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件、授权委托书复印件（加盖公章）、本人身份证复印件。
（3）自然人股东亲自出席股东大会会议的，应通过电子邮件提供本人身份
证复印件和股东账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应提供委托人股票账户卡复印件、授权委托书复印件和受托人身份证复印件。
（4）规定时间内完成登记的股东，公司将在参会资格审核无误后，向登记
参会的股东及股东代理人提供会议通讯接入方式，未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年5月24日附件1：授权委托书
授权委托书
北京天坛生物制品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《2021年度董事会工作报告》
2《2021年度监事会工作报告》
3《2021年度财务决算报告》
4《2022年度财务预算报告》
5《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6《2021年度报告正本及其摘要》
7《关于申请综合授信额度的议案》
8《关于2021年计提资产减值准备及资产报废的议案》《关于公司2021年度日常关联交易情况确认及2022年
9度日常关联交易预计的议案》
10《关于续聘会计师事务所的议案》
11《关于增加注册资本并修订的议案》
12《关于修订的议案》
13《关于修订的议案》
14《关于修订的议案》
15《关于修订的议案》
16《关于修订的议案》
序号累积投票议案名称投票数
17.00关于补选董事的议案
17.01选举刘亚娜为第八届董事会董事
18.00关于补选监事的议案
18.01选举程坦为第八届监事会监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050附件3：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程本次会议流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月30日15:00-2022年5月31日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注
中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。