寒武纪:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2022-030
中科寒武纪科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量261836919
普通股股东所持有表决权数量261836919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.3262
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.3262
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183321799.998615020.000622000.0008
2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183321799.998615020.000622000.0008
3、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183541799.999415020.000600.0000
4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183321799.998615020.000622000.0008
5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183541799.999415020.000600.0000
6、议案名称：关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183321799.998637020.001400.0000
7、议案名称：关于确认2021年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183501799.999319020.000700.0000
8、议案名称：关于确认2021年度监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183501799.999319020.000700.0000
9、议案名称：关于2022年度董事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26121780899.76366191110.236400.0000
10、议案名称：关于2022年度监事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26121780899.76366191110.236400.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26183541799.999415020.000600.000012、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26111508199.72447196380.274822000.0008
13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26111508199.72447196380.274822000.0008
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2021年度利润
54602207099.996715020.003300.0000
分配方案的议案关于确认
2021年度
审计费用及续聘
62022年度4601987099.992037020.008000.0000
财务和内部控制审计机构的议案关于确认
2021年度
7董事薪酬4602167099.995919020.004100.0000
与津贴的议案关于确认
2021年度
8监事薪酬4602167099.995919020.004100.0000
与津贴的议案关于2022年度董事
9薪酬与津4540446198.65486191111.345200.0000
贴方案的议案关于2022年度监事
10薪酬与津4540446198.65486191111.345200.0000
贴方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10。
2、特别决议的议案：议案11获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
*报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。