圆通速递:圆通速递股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2022-034
圆通速递股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2267729028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.0007
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，喻会蛟、张小娟、胡晓、黄鑫、贺伟平因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，王炎明、陶立春因工作原因未能出席；
3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2267574824 99.9932 0 0.0000 154204 0.0068
2、议案名称：关于公司2021年度董事局工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2267574824 99.9932 0 0.0000 154204 0.0068
3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2266874824 99.9623 0 0.0000 854204 0.0377
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）A股 2266874824 99.9623 0 0.0000 854204 0.0377
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2267008928 99.9682 0 0.0000 720100 0.0318
6、议案名称：关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 338373988 99.7876 0 0.0000 720100 0.2124
7、议案名称：关于公司2022年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2267708928 99.9991 0 0.0000 20100 0.0009
8、议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2264362290 99.8515 124933 0.0055 3241805 0.1430
9.00议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
9.01议案名称：激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.02议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.03议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.04议案名称：股票期权激励计划的股票来源和数量审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.05议案名称：股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁
售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.06议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.07议案名称：股票期权的授予与行权条件
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.08议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.09议案名称：股票期权会计处理及对经营业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.10议案名称：激励计划的实施程序
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.11议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.0010
9.12议案名称：公司与激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264777266 99.8703 2918962 0.1287 20100 0.001010、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264686366 99.8663 2309862 0.1018 720100 0.0319
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划
有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2264686366 99.8663 2309862 0.1018 720100 0.0319(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股1928634940100.000000.000000.0000股东持股
1%-5%普115488800100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以
下普通股22288518899.678000.00007201000.3220股东
其中:市值50万以
7574960699.973500.0000201000.0265
下普通股股东市值50万
以上普通14713558299.526500.00007000000.4735股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）关于公司
2021年度利
533730868899.786900.00007201000.2131
润分配预案的议案关于确认公司2021年度
6日常关联交33730868899.786900.00007201000.2131
易执行情况的议案关于公司
2022年度对
733800868899.994000.0000201000.0060
外担保额度的议案关于聘请公
8司2022年度33466205099.00401249330.036932418050.9591
审计机构的议案激励计划的
9.0133507702699.130429189620.8635201000.0061
目的与原则激励计划的
9.0233507702699.130429189620.8635201000.0061
管理机构激励对象的
9.03确定依据和33507702699.130429189620.8635201000.0061
范围股票期权激励计划的股
9.0433507702699.130429189620.8635201000.0061
票来源和数量股票期权激励计划的有
效期、授予
9.0533507702699.130429189620.8635201000.0061日、等待期、可行权日和禁售期股票期权的行权价格和
9.0633507702699.130429189620.8635201000.0061
行权价格的确定方法股票期权的
9.07授予与行权33507702699.130429189620.8635201000.0061
条件股票期权激励计划的调
9.0833507702699.130429189620.8635201000.0061
整方法和程序股票期权会计处理及对
9.0933507702699.130429189620.8635201000.0061
经营业绩的影响激励计划的
9.1033507702699.130429189620.8635201000.0061
实施程序公司与激励
9.11对象各自的33507702699.130429189620.8635201000.0061
权利义务公司与激励
9.12对象发生异33507702699.130429189620.8635201000.0061
动的处理关于《圆通速
10递股份有限33498612699.103623098620.68337201000.2131
公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事局办理
11公司第二期33498612699.103623098620.68337201000.2131
股票期权激励计划有关事项的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案9、10、11为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、上述议案6、9、10、11为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、
杭州阿里创业投资有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等关联股东回避了议
案6的表决，与公司第二期股票期权激励计划相关的关联股东回避了议案9、10、
11的表决；
3、上述议案5、6、7、8、9、10、11对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
4、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：俞爱婉、程灿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、圆通速递股份有限公司2021年年度股东大会决议；2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。
圆通速递股份有限公司
2022年5月21日