海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600082证券简称：海泰发展公告编号：2022-020
天津海泰科技发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156956868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.2923
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长董建新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书代行人董建新先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156953068 99.9975 3400 0.0021 400 0.0004
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156948068 99.9943 8400 0.0053 400 0.00043、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156948068 99.9943 3400 0.0021 5400 0.0036
4、议案名称：《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156948468 99.9946 8400 0.0054 0 0.0000
5、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 156953068 99.9975 3400 0.0021 400 0.0004
6、议案名称：《关于2022-2023年申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156948068 99.9943 8400 0.0053 400 0.0004
7、议案名称：《关于2022年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156948068 99.9943 3400 0.0021 5400 0.0036
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）1《2021年度董1430079.0055340018.78454002.2100事会工作报告》2《2021年度监930051.3812840046.40884002.2100事会工作报告》3《2021年度财930051.3812340018.78455429.8343务决算报告》004《2021年度利970053.5911840046.408900.0000润分配预案及资本公积金转增股本预案》5《2021年年度1430079.0055340018.78454002.2100报告及其摘要》6《关于2022-930051.3812840046.40884002.2100
2023年申请综
合授信额度的议案》7《关于2022930051.3812340018.78455429.8343年度竞拍土地00使用权及产权相关授权的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案4《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林、赵磊2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和
程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2022年5月21日