ST冠福:关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-051
冠福控股股份有限公司
关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为272327355股，占公司股份总数的10.3396％；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月25日。
一、本次限售股份的基本情况
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年进行重大资产重组暨通过发行股份和支付现金相结合的方式购买上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）100%股权并募集配套资金。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年12月28日出具《关于核准冠福控股股份有限公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3192号），核准公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）［现更名为“汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）”以下简称“金创盈”］发行231478254股股份、向余江县金塑创业投资中心（有限合伙）［现更名为“汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）”以下简称“金塑创投”］发行40849101股股份、向陈烈权发
行34398036股股份、向珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）发
行13667028股股份、向卞晓凯发行10510509股股份、向王全胜发行4814367
股股份、向张忠发行4504509股股份、向万联天泽资本投资有限公司发行4193850
股股份、向珠海康远投资企业（有限合伙）发行278916股股份购买塑米信息100%股份。同时，核准公司非公开发行不超过120788558股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次公司购买资产发行的344694570股新股在中国证券登记结算有限责任公
1司深圳分公司办理完毕登记手续后，于2017年1月20日在深圳证券交易所上市，
性质为有限售条件流通股。本次配套募集资金发行的102959061股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续后，于2017年3月13日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。上述股份发行完成后，公司总股本由2186182659股增至2633836290股。
上述重大资产重组完成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化，本次申请解除限售股份未发生变化。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况序限售股份承诺履承诺内容承诺期限号持有人称行情况严格履
1关于信息提供真实、准确和完整的承诺长期
行承诺严格履
2关于资产权属的承诺长期
行承诺严格履
3关于合规运行情况的承诺长期
行承诺
关于不存在《暂行规定》第十三条情形的承严格履
4长期
诺行承诺
关于股份锁定的承诺：2016年度重大资产重
2017.1.20
组中取得的本次发行的股份自股份上市之日严格履
5至
起36个月内不转让，在此之后按照中国证监行承诺
2020.1.19
金创盈、会和深圳证券交易所的相关规定执行。
金塑创投严格履
6关于避免与上市公司同业竞争的承诺长期
行承诺严格履
7关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺长期
行承诺
业绩承诺及补偿安排：2016年度、2017年度、
2018年度、2019年度，塑米信息实现的扣除
非经常性损益后的净利润不低于11500万
2016年严格履
8元、15000万元、22500万元、30081.94万
-2019年行承诺元。在利润补偿期间，如果塑米信息实现的经审计的累积净利润不足承诺净利润数的，则由其按在本次交易中取得的现金对价和股
2份对价的比例以现金及股份的方式按协议的
约定进行利润补偿。
三、本次可解除限售股份持有人是否占用上市公司资金，公司是否存在违法违规为其提供担保情况说明
公司本次可解除限售股份持有人不存在占用上市公司资金，公司也不存在违法违规为其提供担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月25日。
2、本次解除限售股份的数量为272327355股，占公司股份总数的10.3396％。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股本次解除限售限售股份所持有限售本次解除限售质押冻结的序号股数占公司总持有人名称股份总数数量股份数量股本的比例
1金创盈2314782542314782548.7887%230499999
2金塑创投40849101408491011.5509%12000000
合计27232735527232735510.3396%242499999
五、本次解除限售后的股本结构变动情况
单位：股本次变动前本次变动增减本次变动后股份类型
数量比例（＋，－）数量比例一、限售流通股/非流通
50270022119.09%-2723273552303728668.75%
股）
高管锁定股2303728668.75%0000%
首发后限售股27232735510.34%-272327355000%
二、无限售条件流通股213113606980.91%272327355240346342491.25%
三、股份总数2633836290100.00%02633836290100.00%
六、独立财务顾问核查意见
3经核查，独立财务顾问认为：本次申请解除股份限售的2名股东严格遵守了股
份锁定承诺；本次限售股份上市符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规的规定；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○二二年五月二十三日
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