正邦科技:关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2022—080
债券代码：112612债券简称：17正邦01
债券代码：128114债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2022年
11月7日届满，为保证公司董事会的正常运作，公司拟对第六届董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。
公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经董
事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林峰、李志轩、刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名曹小秋先生、杨慧女士为公
司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
若提前换届选举事项获股东大会审议通过，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人曹小秋先生及杨慧女士已取得独立董事资格证书。其中曹小秋先生为会计专业人士。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司2022
年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第六届董事会独立董事黄新建先生将在公司新一届董事会产生后，不再担任
公司独立董事，公司董事会对黄新建先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日简历附件：
林峰先生：中国国籍，无国外永久居留权，1986年7月生，研究生学历。2008年12月至2011年6月历任正邦集团有限公司发展战略部总经理、集团副总裁；2011年6月至2015年3月，历任公司商品猪事业部总经理助理、养殖建设事业部副总经理、饲料事业部总经理，2015年4月至今任公司总经理，2020年9月至今兼任公司董事长。
截至本公告披露日，林峰先生直接持有公司股票1637673股，与公司实际控制人林印孙先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
李志轩先生，中国国籍，无国外永久居留权，1985年8月出生，毕业于江西财经大学，财务管理及金融学本科学历。2007年3月至今历任公司财务经理、片区财务总监、分公司总经理、事业部总经理、公司总经理助理。
截至本公告披露日，李志轩先生持有本公司股票185000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
LIEWKENNETHTHOWJIUN 先生（中文名称：刘道君）：加拿大国籍，出生于1972年10月。历任江西正邦实业有限公司董事长、云南广联畜禽有限公司董事长、南昌广联实业有限公司董事长。2004年4月至今任公司董事。截止至本报告期末，刘道君先生持有公司股份169636419股，与公司实际控制人、其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
曹小秋先生：中国国籍，无国外永久居留权，1961年9月出生，会计学教授，博士。江西省会计学会副秘书长，1999年7月至2008年7月任南昌大学会计系主任，
2008年7月至2017年3月任南昌大学计财处处长，2017年3月至2019年5月任南
昌大学经济管理学院副院长，2019年5月至2021年12月任南昌大学第二附属医院总会计师。2022年1月13日起任公司独立董事。
截至本公告披露日，曹小秋先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
杨慧女士：中国国籍，无国外永久居留权，1964年2月出生，教授，博士生导师。1990年1月至2021年4月历任江西财经大学工商学院教研室副主任、工商学院副院长、MBA 学院院长、博士后管理办公室主任、国际学院院长，2021 年 4 月至今任江西财经大学工商管理学院教师。2001年至今任江西省生产力学会常务理事，2005年至今任中国高校市场学研究会常务理事。2010年8月至2016年2月任公司独立董事。
截至本公告披露日，杨慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。