美晨生态:2021年度股东大会决议公告

股票代码：300237股票简称：美晨生态公告编号：2022-042
证券代码：112558证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年5月17日下午14:30开始
（2）网络投票时间：2022年5月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15至下午15:00。
2.会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长窦茂功先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份316415806股，占公司有表决权股份总数的21.9441%。
（2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东人数31人，代表股份4629320股，占公司有表决权股份总数的
0.3211％。
合计参加本次股东大会的股东人数共35人，代表股份321045126股，占公司有表决权股份总数的22.2652%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为31人，代表股份4629320股，占公司有表决权股份总数的0.3211％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天律师事务所律师出
席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意票318242426股，占出席会议有表决权股份总数的99.1270%；
反对票2593600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8079%；
弃权票209100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0651%。
中小股东总表决情况：
同意票1826620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.4576%；
反对票2593600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的56.0255%；
弃权票209100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5169%。
表决结果：股东大会通过。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》总表决情况：
同意票318443526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1896%；
反对票2593600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8079%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意票2027720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的43.8017%；
反对票2593600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的56.0255%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1728%。
表决结果：股东大会通过。
3、审议通过了《2021年度报告》（全文及摘要）
总表决情况：
同意票318443526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1896%；
反对票2601600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8104%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票2027720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的43.8017%；
反对票2601600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的56.1983%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.000％。
表决结果：股东大会通过。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意票318120926股，占出席会议有表决权股份总数的99.0892%；
反对票2924200股，占出席会议有表决权股份总数的0.9108%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票1705120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的36.8331%；
反对票2924200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的63.1669%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意票318231526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1236%；
反对票2813600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8764%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票1815720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.2222%；
反对票2813600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.7778%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
6、审议通过了《关于申请融资机构授信额度的议案》
总表决情况：
同意票318223526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1211%；
反对票2821600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8789%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票1807720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.0494%；
反对票2821600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.9506%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
7、《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
总表决情况：
同意票318223526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1211%；反对票2821600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8789%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票1807720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.0494%；
反对票2821600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.9506%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
8、审议通过了《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
总表决情况：
同意票318223526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1211%；
反对票2821600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8789%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票1807720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.0494%；
反对票2821600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.9506%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
9、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易预计执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》（涉及的关联股东依法回避表决）
总表决情况：
同意票316131526股，占出席会议有表决权股份总数的99.1178%；
反对票2813600股，占出席会议有表决权股份总数的0.8822%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意票1815720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.2222%；
反对票2813600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.7778%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
总表决情况：
同意票318348926股，占出席会议有表决权股份总数的99.1602%；
反对票2696200股，占出席会议有表决权股份总数的0.8398%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票1933120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的41.7582%；
反对票2696200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的58.2418%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
11、审议通过了《关于修改的议案》
总表决情况：
同意票317064306股，占出席会议有表决权股份总数的98.7600%；
反对票3972820股，占出席会议有表决权股份总数的1.2375%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意票648500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0085%；
反对票3972820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8187%；
弃权票8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1728%。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
12、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意票317064306股，占出席会议有表决权股份总数的98.7600%；
反对票3980820股，占出席会议有表决权股份总数的1.2400%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票648500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0085%；
反对票3980820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.9915%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
13、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意票317053406股，占出席会议有表决权股份总数的98.7566%；
反对票3991720股，占出席会议有表决权股份总数的1.2434%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票637600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.7731%；
反对票3991720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.2269%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
14、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意票317072306股，占出席会议有表决权股份总数的98.7625%；
反对票3972820股，占出席会议有表决权股份总数的1.2375%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票656500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.1813%；
反对票3972820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8187%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
15、审议通过了《关于注销回购股份的议案》
总表决情况：
同意票318649626股，占出席会议有表决权股份总数的99.2538%；
反对票2395500股，占出席会议有表决权股份总数的0.7462%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票2233820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的48.2537%；
反对票2395500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的51.7463%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
16、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
总表决情况：
同意票318348926股，占出席会议有表决权股份总数的99.1602%；
反对票2696200股，占出席会议有表决权股份总数的0.8398%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意票1933120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的41.7582%；
反对票2696200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的58.2418%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书（因新冠肺炎疫情的防控要求，浩天律师通过通讯方式对本次股东大会进行见证）。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京市浩天律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司
2021年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
2022年5月17日