太原重工:太原重工2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：2022-017
太原重工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1678479038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.3572
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
因疫情防控，独立董事赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生以视频方式参会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事白景波先生因事请假；
3、公司董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675870638 99.8445 2608400 0.1555 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675870638 99.8445 2608400 0.1555 0 0.0000
3、议案名称：关于2022年全面预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1676144038 99.8608 2335000 0.1392 0 0.0000
4、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675870638 99.8445 2608400 0.1555 0 0.0000
5、议案名称：关于2021年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675870638 99.8445 2608400 0.1555 0 0.0000
6、议案名称：关于2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675754938 99.8377 2724100 0.1623 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2022年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 12777313 82.4267 2724100 17.5733 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675870638 99.8445 2608400 0.1555 0 0.0000
9、议案名称：关于公司与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675870638 99.8445 2608400 0.1555 0 0.000010、 议案名称：关于独立董事 2021 年度履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1675870638 99.8445 2608400 0.1555 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1676144038 99.8608 2335000 0.1392 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01韩珍堂167441605899.7579是
12.02陶家晋167441605099.7579是
12.03卜彦峰167441605199.7579是
13、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01姚小民167427605699.7495是
13.02赵保东167427605399.7495是
13.03吴培国167427605399.7495是
13.04屈福政167427605899.7495是
14、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01赵晨德167427605499.7495是
14.02苏伟中167427605399.7495是
14.03王学敏167427605099.7495是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于2021年度利润4550071394.351227241005.648800.0000
分配的预案
7关于预计2022年日1277731382.4267272410017.573300.0000
常关联交易的议案
8关于续聘致同会计4561641394.591126084005.408900.0000
师事务所的议案
12.01韩珍堂4416183391.5749
12.02陶家晋4416182591.5749
12.03卜彦峰4416182691.5749
13.01姚小民4402183191.2846
13.02赵保东4402182891.2846
13.03吴培国4402182891.2846
13.04屈福政4402183391.2846
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的所有议案均获得通过。
2、本次股东大会审议第11项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、中小股东单独计票情况：议案6、7、8、12、13为单独统计中小股东投票结
果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
4、回避表决情况：议案7涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限
公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原重工股份有限公司
2022年5月19日