ST德豪:关于对子公司提供担保的公告

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022—16
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上市公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计超过公司最近一期经审
计净资产30%，同时被担保对象珠海德豪润达电气有限公司、安徽锐拓电子有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供总额不超过5亿元人民币的融资类担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。在上述额度范围内，公司控股公司可以向其他控股公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，根据子公司实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。
本次担保事项已经公司2022年5月12日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况单位：万元是新增担保被担保方否截至目额度占上担保担保方持最近一期本次新增关被担保方前担保市公司最方股比例资产负债担保额度联余额近一期净率担资产比例保珠海德豪润达电
安徽100%85.82%0否气有限公司德豪安徽锐拓电子有
润达100%116.410否限公司累计不超
电气35.58%蚌埠崧欣电子科过5亿元
股份100%59.21%0否技有限公司有限珠海横琴鑫润智
公司100%0%0否能制造有限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司
成立日期：1998-04-20
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房
法定代表人:许振山
注册资本：100000万元
主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照
明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权主要财务指标：
单位：元项目2020年末（经审计）2021年末（经审计）
资产总额5269334616.975326098899.36
负债总额4401437875.614570875860.96
净资产867896741.36755223038.40
项目2020年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入1014174695.051252628947.33
净利润-117613682.74-112673702.96经核查，截至本公告日，珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。
2、公司名称：安徽锐拓电子有限公司
成立日期：2011-05-31
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号
法定代表人：袁波
注册资本：8000万元
主要经营业务：发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配
件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权主要财务指标：
单位：元
项目2020年末（经审计）2021年末（经审计）
资产总额120946308.7672389116.45负债总额128933316.4384266948.83
净资产-7987007.67-11877832.38
项目2020年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入171436487.35137949292.07
净利润-12944367.75-3890824.71经核查，截至本公告日，安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。
3、公司名称：蚌埠崧欣电子科技有限公司
成立日期：2011-08-01
注册地址：蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处
法定代表人：陈功涛
注册资本：2000万元
主要经营业务：LED 驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售；节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易；货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权主要财务指标：
单位：元
项目2020年末（经审计）2021年末（经审计）
资产总额112130331.7255214375.33
负债总额95102748.1032691218.31
净资产17027583.6222523157.02
项目2020年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入128229833.21125182225.91净利润-11109548.385495573.40经核查，截至本公告日，蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。
4、公司名称：珠海横琴鑫润智能制造有限公司
成立日期：2022-03-07
注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公
法定代表人：吉学斌
注册资本：1000万美元
主要经营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权主要财务指标：
单位：元
项目2021年末2022年3月（未经审计）
资产总额-63482105.82
负债总额-300.00
净资产-63481805.82
项目2021年度2022年一季度（未经审计）
营业收入--
净利润--278194.18经核查，截至本公告日，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
五、董事会意见和独立董事意见
1、董事会意见
上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
2、独立董事意见
本次对控股子公司提供融资担保额度有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，没有损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5亿元和0元，分别占最近一期经审计净资产的比重为
35.58%和0%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履
行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年5月12日