铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2022-013
证券代码：163794证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼中会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453725667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
34.7544
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 452109367 99.6438 1550800 0.3418 65500 0.0144
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 452103367 99.6424 1556800 0.3431 65500 0.0144
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 452109367 99.6438 1550800 0.3418 65500 0.0144
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 452109367 99.6438 1550800 0.3418 65500 0.0144
5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 452174867 99.6582 1550800 0.3418 0 0.0000
6、议案名称：关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 452109367 99.6438 1550800 0.3418 65500 0.0144
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
2表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 435547967 95.9937 18177400 4.0063 300 0.0001
8、议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 451822567 99.5806 1902800 0.4194 300 0.0001
(二)累积投票议案表决情况
9、关于补选公司董事的议案
得票数占出席会议有效表决权的比议案序号议案名称得票数是否当选例（%）
9.01韩伯领45207327199.6358是
9.02韩建成45205327199.6314是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
391747804100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
6042706397.497815508002.502200.0000
通股股东
其中:市值50
万以下普通股5952307399.73141603000.268600.0000股东市值50万以上
90399039.3982139050060.601800.0000
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
12021年年度报告及其摘要6036146397.392115508002.5021655000.1058
22021年度董事会工作报告6035546397.382415568002.5118655000.1058
332021年度监事会工作报告6036146397.392115508002.5021655000.1058
42021年度财务决算报告6036146397.392115508002.5021655000.1058
52021年度利润分配方案6042696397.497815508002.502200.0000
关于聘用2022年度财报
6审计机构和内控审计机构6036146397.392115508002.5021655000.1058
的议案
关于修订《公司章程》的
74380006370.67061817740029.32893000.0005
议案
8关于补选公司监事的议案6007466396.929319028003.07013000.0006
9.00关于补选公司董事的议案
9.01韩伯领6032536797.3338
9.02韩建成6030536797.3016
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案7关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已经参会超过2/3表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2022年5月19日
4