热景生物:北京热景生物技术股份有限公司关于调整预计2022年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2022-024
北京热景生物技术股份有限公司
关于调整预计2022年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*调整日常关联交易额度对上市公司的影响:公司调整与关联人预计日常
关联交易额度是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，本次调整与关联人预计日常关联交易额度亦不会对公司的独立性构成影响。
一、调整日常关联交易额度基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事林长青先生已回避表决。
针对《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》，独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见：
1、独立董事事前认可意见经审议，本次公司调整2022年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司
1实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的
定价原则，未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第三十六次会议审议，请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规履行必要的审批程序。
2、独立董事独立意见经审查，调整2022年度预计日常关联交易额度主要为固定资产的采购和诊断试剂的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次议案关联董事林长青先生回避表决。
综上所述，我们同意关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案。
3、监事会意见
监事会认为：2022年度预计日常关联交易主要为固定资产的采购和诊断试
剂的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。现由于公司生产经营的需要，将2022年度预计日常关联交易总额调整为3000万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额约500万，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。
2、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：
公司本次调整预计公司2022年度日常关联交易额度的事项已经董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司调整预计关联交易额度事项为公司正常
生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。
2综上所述，持续督导机构对热景生物关于调整预计公司2022年度日常关联
交易额度的事项无异议。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至本次预计金占同关联本次披露日与关上年实占同类额与上年实类业交易关联人预计联人累计已际发生业务比际发生金额务比
类别金额发生的交易金额例（％）差异较大的例（%）金额原因根据公司业北京森普
向关务需要，预计奥生物技
联人25001.041162.29147.030.06发生关联交术有限公采购易额也随之司商品增长
小计25001.041162.29147.030.06-北京森普向关奥生物技
联人5000.0944.80133.980.02-术有限公销售司商品
小计5000.0944.80133.980.02-
合计-30001.131207.09281.010.08-
注：1、上年实际发生金额经的数据为经审计的2021年度报告中数据。
2、向关联人采购商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2021年度营业成本;
向关联人销售商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2021年度营业收入。
（三）本次日常关联交易的预计调整情况
2022年度预计2022年度预
关联交易类别关联人关联交易额度计关联交易（调整前）额度（调整
3后）
向关联人采购商品北京森普奥生物技术有限公司15002500向关联人销售商品北京森普奥生物技术有限公司500500
合计-20003000
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况北京森普奥生物技术有限公司企业名称北京森普奥生物技术有限公司
性质有限责任公司(自然人独资)法定代表人林长铃注册资本500万元
成立日期2012-06-04
北京市大兴区科苑路27号1幢3层309、注册地址
316室
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;
承办展览展示活动;销售电子产品、机械设
备、五金交电(不含电动自行车)、计算机、软件及辅助设备;批发医疗器械 l类（(经经营范围营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准》﹔批发医疗器械Ⅲ类（经营范围以医疗器械经营许可证为准)(医疗器械经营许
可证有效期至2024年08月14日);道路货物运输主要股东缪腾
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
2021年度主要财务指标（单位：万元）
总资产1141.75
4净资产460.13
营业收入1869.25
净利润115.34
（二）与上市公司的关联关系关联人名称关联人关系北京森普奥生物技术有限公司的法人代表
北京森普奥生物技术有限公司系上市公司实际控制人、董事长、总经理林长青先生之弟
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
2021年度公司日常关联交易主要涉及向关联人销售诊断试剂、向关联人采
购固定资产（试剂生产设备）。
单位：万元关联交易类别关联交易内容关联交易金额
采购设备生产设备147.03
肝病肝癌类1.45
心脑血管疾病11.07
销售体外诊断试剂感染诊断类28.09
其他93.37
小计133.98
-总计281.01
各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司调整与关联人的日常关联交易预计金额是为了满足公司日常业务发展
5需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在
损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
五、上网公告附件
（一）北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见；
（二）北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见；
（三）中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司调整预计
2022年度日常关联交易额度的核查意见。
特此公告北京热景生物技术股份有限公司董事会
2022年5月18日
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