乐普医疗:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2022-043
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
在北京市疫情防控期间，为减少人员流动聚集，公司以现场和通讯相结合的方式召开了本次股东大会。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月17日（星期二）上午10:00点。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2022年5月17日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日上午
9∶15至下午15∶00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共269人，代
表股份数量为795988147股，占公司股份总数的44.1091%。其中，出席现场
1会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份数量为650053089股，占公
司股份总数的36.0222%；通过网络投票出席会议的股东257人，代表股份数量为145935058股，占公司股份总数的8.0869%。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意791774304股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4706%；反对3891243股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4889%；
弃权322600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0405%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144216632股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1611%；反对3891243股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6216%；弃权322600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2173%。
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意791757004股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4684%；反对3897632股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4897%；
弃权333511股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0419%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144199332股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1494%；反对3897632股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6259%；弃权333511股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2247%。
3、审议《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意791792010股，占出席会议有表决权股东所持股份的
299.4728%；反对3866626股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4858%；
弃权329511股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0414%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144234338股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1730%；反对3866626股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6050%；弃权329511股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2220%。
4、审议《关于公司2021年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意791948859股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4925%；反对3768577股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4734%；
弃权270711股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0340%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144391187股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.2787%；反对3768577股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.5390%；弃权270711股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1824%。
5、审议《2021年年度报告》及《2021年年报摘要》的议案
表决情况：同意791806410股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4746%；反对3883526股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4879%；
弃权298211股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0375%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144248738股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1827%；反对3883526股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6164%；弃权298211股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2009%。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
表决情况：同意791707604股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4622%；反对4013632股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5042%；
弃权266911股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0335%；获得通过。
3其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144149932股，占出席会议有
表决权中小股东所持股份的97.1161%；反对4013632股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.7040%；弃权266911股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1798%。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
表决情况：同意791708804股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4624%；反对3995632股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5020%；
弃权283711股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0356%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144151132股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1169%；反对3995632股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6919%；弃权283711股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1911%。
8、审议《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
表决情况：同意791582859股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4466%；反对4071177股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5115%；
弃权334111股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0420%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144025187股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0321%；反对4071177股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.7428%；弃权334111股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2251%。
9、审议《关于公司拟申请注册发行中期票据》的议案
表决情况：同意791845759股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4796%；反对3864477股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4855%；
弃权277911股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0349%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144288087股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.2092%；反对3864477股，占出席会议有表决
4权中小股东所持股份的2.6036%；弃权277911股，占出席会议有表决权中小
股东所持股份的0.1872%。
10、审议《关于修订及其附件》的议案
表决情况：同意708361075股，占出席会议有表决权股东所持股份的
88.9914%；反对79194429股，占出席会议有表决权股东所持股份的9.9492%；
弃权8432643股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0594%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意60803403股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的40.9642%；反对79194429股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.3546%；弃权8432643股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.6812%。
11、审议《关于修订》的议案
表决情况：同意716339710股，占出席会议有表决权股东所持股份的
89.9938%；反对79345237股，占出席会议有表决权股东所持股份的9.9681%；
弃权303200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0381%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意68782038股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.3396%；反对79345237股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.4562%；弃权303200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2043%。
12、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司》的议案
表决情况：同意791678708股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4586%；反对4042539股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5079%；
弃权266900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0335%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144121036股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0967%；反对4042539股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.7235%；弃权266900股，占出席会议有表决权中小
5股东所持股份的0.1798%。
13、逐项审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案》的议案
13.1发行证券的种类和面值
表决情况：同意791662102股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4565%；反对3929645股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4937%；
弃权396400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0498%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144104430股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0855%；反对3929645股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6475%；弃权396400股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2671%。
13.2发行时间
表决情况：同意791688302股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4598%；反对3904045股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4905%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144130630股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1031%；反对3904045股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6302%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
13.3发行方式
表决情况：同意791654302股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4555%；反对3938045股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4947%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144096630股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0802%；反对3938045股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6531%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
613.4发行规模
表决情况：同意791654302股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4555%；反对3938045股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4947%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144096630股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0802%；反对3938045股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6531%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
13.5 GDR 在存续期内的规模
表决情况：同意791650402股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4550%；反对3941945股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4952%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144092730股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0776%；反对3941945股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6558%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
13.6 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
表决情况：同意791650402股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4550%；反对3941945股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4952%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144092730股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0776%；反对3941945股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6558%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
13.7定价方式
表决情况：同意791653602股，占出席会议有表决权股东所持股份的
799.4555%；反对3931945股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4940%；
弃权402600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0506%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144095930股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0797%；反对3931945股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6490%；弃权402600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2712%。
13.8发行对象
表决情况：同意791660402股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4563%；反对3931945股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4940%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144102730股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0843%；反对3931945股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6490%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
13.9 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
表决情况：同意791650402股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4550%；反对3941945股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4952%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144092730股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0776%；反对3941945股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6558%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
13.10承销方式
表决情况：同意791660402股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4563%；反对3931945股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4940%；
弃权395800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0497%；获得通过。
8其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144102730股，占出席会议有
表决权中小股东所持股份的97.0843%；反对3931945股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6490%；弃权395800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2667%。
14、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期》的议
案
表决情况：同意791654002股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4555%；反对4027845股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5060%；
弃权306300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0385%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144096330股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0800%；反对4027845股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.7136%；弃权306300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2064%。
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案
表决情况：同意791693759股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4605%；反对3997488股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5022%；
弃权296900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0373%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144136087股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.1068%；反对3997488股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6932%；弃权296900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2000%。
16、审议《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划》的议案
表决情况：同意791657302股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4559%；反对4024545股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5056%；
弃权306300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0385%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144099630股，占出席会议有
9表决权中小股东所持股份的97.0822%；反对4024545股，占出席会议有表决
权中小股东所持股份的2.7114%；弃权306300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2064%。
17、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案》的议案
表决情况：同意791664202股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4568%；反对4026545股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5059%；
弃权297400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0374%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144106530股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0869%；反对4026545股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.7127%；弃权297400股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2004%。
18、审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项》的议案
表决情况：同意791658702股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4561%；反对4023145股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5054%；
弃权306300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0385%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144101030股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的97.0832%；反对4023145股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.7105%；弃权306300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2064%。
19、审议《关于制定及其附件（瑞交所上市后适用）》
的议案
表决情况：同意791671208股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4577%；反对3996739股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5021%；
弃权320200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0402%；获得通过。
10其中，出席会议的中小股东表决情况：同意144113536股，占出席会议有
表决权中小股东所持股份的97.0916%；反对3996739股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.6927%；弃权320200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.2157%。
三、律师出具的法律意见书北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日
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