硅宝科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2022-050
成都硅宝科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2022年5月9日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2022年5月13日在公司六楼会议室以现场+视频方式进行。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长王有治先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经与会董事现场表决，选举王有治先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
王有治先生简历请见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网刊登的《第五届董
事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
经与会董事现场表决，选举王有强先生担任公司第六届董事会副董事长，根据公司章程规定，公司副董事长兼任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王有强先生简历请见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网刊登的《第五届董
事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；
经与会董事现场表决，选举王有治先生、王有强先生、郭斌女士、刘竹萌先生、王进先生五人为第六届董事会战略委员会委员，其中王有治先生为战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
战略委员会委员简历请见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；
经与会董事现场表决，选举唐贤叶女士、杨丽玫女士、王翊民先生三人为第六届董事会审计委员会委员，其中唐贤叶女士为审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
审计委员会委员简历请见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
经与会董事现场表决，选举王有治先生、吴梦颖女士、王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士五人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王翊民先生为薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
薪酬与考核委员会委员简历请见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网刊登的
《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；经董事长王有治先生提名，与会董事现场表决，决定聘任黄强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理黄强先生提名，与会董事现场表决，决定聘任崔勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理黄强先生提名，与会董事现场表决，决定聘任方丽女士、罗晓锋先生、李松先生、吴静女士、邱小魁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长王有治先生提名，与会董事现场表决，决定聘任李媛媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。公司董事会秘书李媛媛女士联系方式：
电话：028-86039368
传真：028-86039447
邮箱：lyy@guibao.cn联系地址：成都高新区新园大道16号公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事会秘书李媛媛女士提名，与会董事现场表决，决定聘任金跃先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。公司证券事务代表金跃先生联系方式：
电话：028-85317909
传真：028-85317909
电子邮箱：jinyue@guibao.cn
联系地址：成都高新区新园大道16号
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》；
经公司第六届董事会审计委员会提名，与会董事现场表决，决定聘任向琳女士为公司内审部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2019年第一次临时
股东大会的授权，董事会一致认为公司2019年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个限售期即将届满且第一期解除限售的条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。确定本激励计划预留授予部分第一期可解除限售的激励对象人数23名，可解除限售的限制性股票数量为25万股，占公司目前总股本的0.06%。本议案相关事宜已经公司2019年第一次临时股东大会授权董事会处理，无须再次提请股东大会审议。
公司独立董事已对此事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
2022年05月13日附件：简历
1、黄强：男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京化工大学，博士学历，高级工程师。2012年入职公司研发部，历任公司研发部经理、技术中心执行主任。2017年5月起担任公司副总经理。
黄强先生持有公司股份71000股，除与公司董事会聘任的董事会秘书李媛媛女士系夫妻关系外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、方丽：女，汉族，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大
学本科在读，中共党员。2009年入职公司，历任公司市场部副经理、西南公司总经理，2020年3月起担任公司副总经理。
方丽女士持有公司股份45000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。方丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、罗晓锋：男，汉族，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于北京化工大学，博士学历，中共党员，高级工程师。曾就职特变电工（德阳）电缆股份有限公司，2016年入职公司，历任研发工程师、技术部副经理、技术部经理。2019年1月起任公司副总经理。
罗晓锋先生持有公司股份37500股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗晓锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、李松：男，汉族，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，硕士研究生学历，注册会计师。曾任公司证券事务代表，宏明电
子集团财务部部长，蓝光地产财务副总监等职。2017年5月8日起担任公司财务总监兼董事会秘书至换届；2019年1月起任公司财务总监，2020年5月兼任公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司董事。
李松先生持有公司股份80000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、吴静：女，汉族，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四
川外国语大学成都学院，本科学历，中共党员，中级工程师。2008年5月入职公司，历任公司市场部副经理，现任公司总经理助理、市场部经理。
吴静女士持有公司股份30000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。吴静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、邱小魁：男，汉族，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
南京大学，硕士研究生学历，中共党员，中级工程师。历任全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司技术部副经理、生产部经理、安环部经理、总经理助理、副总经理等。现任公司总经理助理、安徽硅宝有机硅新材料有限公司总经理。
邱小魁先生持有公司股份35000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。邱小魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、崔勇：男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
电子科技大学，硕士研究生学历，中共党员，注册会计师、中级会计师。历任夏新电子股份有限公司汕头分公司财务经理，夏新电子股份有限公司昆明分公司、沈阳分公司财务总监，宜宾华润燃气集团财务总监，四川发展国冶建设投资有限公司董事、财务总监，四川发展通号城市投资有限责任公司董事、财务总监，都江堰轨道交通有限责任公司董事、财务总监。
崔勇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。崔勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、李媛媛：女，汉族，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
北京化工大学，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。2012年入职成都硅宝科技股份有限公司，历任公司应用技术工程师、总经理秘书、科研管理部经理、行政人事部经理，现任公司董事长助理兼创新管理与人力资源部经理、全资子公司成都拓利科技股份有限公司董事、副总经理。
李媛媛女士持有公司股份38700股，除与公司聘任的总经理黄强先生系夫妻关系外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李媛媛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9、金跃：男，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
四川大学，硕士研究生学历中共党员。2013年4月入职公司，历任公司法务组组长、行政人事部副经理，2017年6月起任公司证券事务代表、证券部经理。
金跃先生持有公司股份30000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。金跃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
10、向琳：女，汉族，1975年生中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中级会计师、中级审计师。先后在西藏金珠雅砻藏药股份有限公司、安博广播系统（成都）有限公司工作，历任主办会计、财务主管、财务经理等职。2017年2月入职公司内审部，2017年6月起担任公司内审部经理。
向琳女士持有公司股份25000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。金跃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。