高新兴:第五届董事会第三十六次会议决议的公告

证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2022-032
高新兴科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十六次会议于 2022 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616房以现场和通讯表决的方式召开。
2、本次会议通知于2022年5月16日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《高新兴科技集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会授权，与会董事认为公
司第三期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向第三期股票期权激励计
划的284名激励对象授予3610万份股票期权，占当前公司股本总数的2.08%，授予日为2022年5月20日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。详细情况见公司于同日在中国证监会指1定创业板信息披露媒体披露的《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关文件。
关联董事方英杰回避表决。
议案表决结果：本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十六次会议决议》；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
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